Quatre banques suisses se sont mouillées avec des dictateurs arabes - Le Point
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Pour une #banque, fût-elle suisse, prendre en dépôt de l’argent des dictateurs, cela ne se fait pas. Mais l’argent de leur cousin, de leur neveu ou de leur beau-frère ? Toute la question tourne autour de la notion de « personnes politiquement exposées » (PEP). Pour détourner la législation qui interdisait d’accueillir les fonds de Ben Ali, de Moubarak ou de Kadhafi, touchés par une ordonnance de blocage, des banques suisses auraient réceptionné à bras ouverts les capitaux de leurs proches.
Toutefois, l’Autorité de surveillance des marchés financiers se refuse à communiquer les noms des « coupables ». "Nous pensons que ces établissements financiers ont probablement violé les lois sur le #blanchiment d’argent.