#fraude

Le chiffre du jour : les évadés fiscaux repentis à Berlin
http://fr.myeurop.info/2013/05/22/le-chiffre-du-jour-les-evades-fiscaux-repentis-a-berlin-8945

myeurop

Mais qu’arrive-t-il aux évadés fiscaux allemands ? Une vague de repentis assaille depuis quelques semaines les services des #impôts…

Riche nouvelle pour le fisc allemand : les évadés fiscaux ont mauvaise conscience, la mode est désormais au repenti. lire la (...)

#Politique #Économie #Allemagne #evasion_fiscale #fraude_fiscale #Uli_Hoeness

Des immigrés dans les filets des réseaux turcs

Les immigrés bulgares abusent-ils des prestations sociales ? Plusieurs cas de fraude ont créé la polémique. Mais bien souvent, les fraudeurs présumés sont aussi les victimes de réseaux organisés.

http://www.courrierinternational.com/files/imagecache/article/illustrations/article/2013/05/1705-presseurop.jpg

http://www.courrierinternational.com/chronique/2013/05/17/des-immigres-dans-les-filets-des-reseaux-turcs

#migration #abus #Bulgarie #Pays-Bas #réseaux_mafieux_turques #fraude #prestations_sociales

Valuable as Art, but Priceless as a Tool to Launder Money
http://www.nytimes.com/2013/05/13/arts/design/art-proves-attractive-refuge-for-money-launderers.html

It is hard to imagine a business more custom-made for money laundering, with million-dollar sales conducted in secrecy and with virtually no oversight. What this means in practical terms is that “you can have a transaction where the seller is listed as ‘private collection’ and the buyer is listed as ‘private collection,’ ” said Sharon Cohen Levin, chief of the asset forfeiture unit of the United States attorney’s office in Manhattan. “In any other business, no one would be able to get away with this.”

#blanchiment #fraude #marché_de_l_art

En ces temps de chasse à la « #fraude_sociale », merci de relayer et faire circuler les conseils suivants auprès des allocataires #CAF de votre connaissance afin qu’ils puissent s’en servir, se défendre ; des descentes à domicile de la CAF, il y en a près de 300 000 chaque année...

CIP-IDF > Quelques conseils pour faire face aux contrôles domiciliaires de la CAF
►http://www.cip-idf.org/article.php3?id_article=5808

#précarité #CAF #RSA #allocation_logement

Le Kenya condamne une multinationale pour #fraude fiscale - Justice fiscale - Basta !
http://www.bastamag.net/article3055.html

Pour la première fois, un gouvernement africain a traduit une importante société multinationale en justice pour une manipulation des prix de transfert, par le biais d’une procédure entièrement publique. Une décision dont se félicite une large alliance [1] de mouvements et d’organisations de la société civile. L’entreprise en question est #Karuturi. Ce nom ne vous dit peut être rien. Et pourtant, sur neuf roses achetées en Europe, une provient d’une ferme Karuturi. Cette multinationale indienne produit des dizaines de millions de roses par an au Kenya. Celles-ci sont expédiées vers l’Europe par le biais d’une filiale à Dubaï. Or, la sous-déclaration de la marchandise expédiée à son entrepôt de Dubaï aurait permis à l’entreprise d’alléger son imposition. Fin 2012, l’administration fiscale du Kenya a jugé la multinationale coupable de manipulation des prix de transfert pour échapper à l’impôt sur le revenu des sociétés. Une fraude qui s’élèverait à 8 millions d’euros, au détriment du gouvernement.

#justice

#secret_bancaire, la #Suisse prête à craquer !
http://fr.myeurop.info/2013/04/23/secret-bancaire-la-suisse-prete-a-craquer-7947

myeurop

Soucieuse de ne plus être sur la liste grise des paradis fiscaux en #Europe, la Suisse est prête à accepter l’échange automatique de renseignements sur les comptes détenus par des étrangers. Le #Luxembourg ferait de même dès 2015. La pression américano-européenne explique cette soudaine volonté de transparence. Repéré sur Le (...)

#REVUE_DU_WEB #compte_suisse #evasion_fiscale #fraude_fiscale #Jérôme_Cahuzac

#Uli_Hoeness, roi du foot, de la saucisse, et de l’évasion fiscale
http://fr.myeurop.info/2013/04/22/uli-hoeness-roi-du-foot-de-la-saucisse-et-de-l-evasion-fiscale-7913

Benjamin Leclercq

Uli Hoeness, président du #Bayern_Munich et big boss du foot allemand, est accusé d’évasion fiscale. A la veille de la demi-finale de Ligue des Champions opposant son club au FC Barcelone, Uli Hoeness, gestionnaire émérite et riche grâce aux saucisses, dévoile un nouveau visage à une #Allemagne déçue, un de plus. (...)

#Portraits #Société #Suisse #evasion_fiscale #football #fraude_fiscale #secret_bancaire

Une filière illégale d’antibiotiques pour animaux démantelée
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/04/12/une-filiere-illegale-d-antibiotiques-pour-animaux-demantelee_3158736_3244.ht

« Certains des pharmaciens et des vétérinaires mis en examen sont membres d’un même groupement d’intérêt économique (GIE) matérialisant ainsi leur entente commerciale », a précisé la gendarmerie. La justice les soupçonne d’avoir « significativement développé leurs activités respectives en prescrivant et en délivrant depuis plusieurs années de grandes quantités de médicaments vétérinaires à des centaines d’éleveurs sans suivi sanitaire effectif des animaux concernés ».

« ORDONNANCES DE COMPLAISANCE »

De même, l’enquête judiciaire a révélé que les vétérinaires rédigeaient aux éleveurs des « ordonnances de complaisance, hors examen clinique des animaux et sans réaliser le suivi sanitaire permanent prescrit par le code de la santé publique ». Les pharmaciens délivraient quant à eux les médicaments vétérinaires « directement aux éleveurs, parfois en l’absence de prescriptions, celles-ci étant au besoin régularisées a posteriori par les vétérinaires ».

#fraude #antibiotique #mal-bouffe #agro-alimentaire

Secrecy for Sale: Inside the Global Offshore Money Maze
http://www.icij.org/offshore

Offshore Global Impact Exposed
Dozens of journalists sifted through millions of leaked records and thousands of names to produce ICIJ’s investigation into offshore secrecy.

To analyze the documents, ICIJ collaborated with reporters from The Guardian and the BBC in the U.K., Le Monde in France, Süddeutsche Zeitung and Norddeutscher Rundfunk in Germany, The Washington Post, the Canadian Broadcasting Corporation (CBC) and 31 other media partners around the world.

#corruption #blanchiment #fraude #paradis_fiscaux

Un tiers des poissons vendus avec un étiquetage frauduleux aux Etats-Unis
►http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/02/22/un-tiers-des-poissons-vendus-avec-un-etiquetage-frauduleux-aux-etats-unis_18

Cette vaste opération de substitution d’espèces prend plusieurs formes. On y retrouve des poissons d’élevage vendus comme des poissons sauvages, beaucoup plus coûteux (comme du pangasius vendu pour du mérou, de la sole ou de la morue). Des espèces surexploitées, vulnérables ou en péril vendues comme d’autres plus soutenables (par exemple du flétan de l’Atlantique à la place du flétan du Pacifique). Y figurent aussi des poissons déconseillés aux femmes enceintes et aux enfants par la FDA en raison de leur teneur élevée en mercure, comme le bar, commercialisés sous d’autres noms.

#Fraude fiscale : Les #banques ont de plus en plus recours au « #text_mining » - Économie - lematin.ch
http://www.lematin.ch/economie/Les-banques-ont-de-plus-en-plus-recours-au-text-mining/story/21724453

Pour détecter les fraudeurs, de nombreuses banques examinent les courriels de leurs collaborateurs au gré des mots et des termes suspects. L’intérêt de la pratique augmente, en particulier depuis les récents scandales mis au jour dans la finance.

« Nous le comptabilisons comme amortissement » ou « A mon avis, c’est déjà réglé », les employés de banque ayant déjà écrit de telles phrases dans leurs e-mails peuvent s’avérer suspects. Même en parlant discrètement de « commissions » ou d’« honoraires », un collaborateur peut entrer dans le viseur de contrôles internes et potentiellement être démasqué.

(…)

Mais les fripouilles ne se rabattent-elles tout simplement pas sur d’autres canaux, si elles savent que leurs e-mails sont passés au peigne fin ? C’est possible, concède Michael Faske, notant toutefois que le cas n’a pas été observé fréquemment jusqu’à présent. « D’après notre expérience, les fraudeurs sont relativement imprudents s’agissant de leurs e-mails. » Souvent, ils n’ont pas même connaissance des contrôles, ajoute l’expert.

De son avis, le « text mining » est utilisé avant tout dans les établissements anglo-saxons. Mais, en Suisse aussi, nombre de banques y ont recours, selon des initiés. Les instituts se gardent, du reste, d’informations publiques.

Selon le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT), le « text mining » en Suisse est autorisé sous réserve de conditions précises. Les employés doivent être informés et avoir accepté que leurs données sont parcourues.

J’aime bien : "en Suisse (comme en France) pour être légales ces techniques doivent être déclarées aux salariés", mais "les fripouilles n’ont même pas connaissance des contrôles"…

Et pour les manipulations du Libor, je doute que le text mining aurait (a ?) apporté quelques choses, puisqu’a priori tout le monde savait…

Evitez les droits de succession, déménagez en Allemagne !

Das Erste online - Programm - Plusminus
http://programm.daserste.de/pages/programm/detail.aspx?id=B575D940EFC6BCF322E2C9CB07C5A8E5

En Allemagne sur 240 milliards d’euros cessés comme héritage l’année derniere seulement 4 milliards sont transférés à la société comme droits de succession. L’explication pour cette relation est simple : Il suffit de fonder une SARL propriétaire du patrimoine familial. Ensuite on peut donner cette société à ses enfants qui profitent du soutien aux PMU et ne paient pas de droits de successions. Cette construction marche aussi pour des SARL (GmbH) qui n’ont pas d’activité réelle et ne servent qu’à éviter de payer l’impôt.

Seulement en Russie c’est encore mieux, ici les droits de succession ont carrément été abolis à partir de l’année 2006.

- Hohes Erbe - Keine Steuern
Die Diskussion um Steuergerechtigkeit wird zum Wahlkampfthema. Besonders die Regelungen und Schlupflöcher bei der Erbschaftssteuer sind umstritten. Selbst der Bundesfinanzhof urteilt, dass hier Firmenerben zu sehr bevorzugt werden.

Vu la situation en Russie un certain acteur aurait mieux fait de déménager en Allemagne, en fin de compte il aurait été gagnant. ;-)

#depardieu #fraude #concurrence_fiscale

Huit responsables de l’agence Unister ont été arrêtés par la police. Leur version d’un modèle d’affaires de « rupture » n’a pas plu au fisc. On reproche aux dirigeants d’avoir vendu des assurances sans autorisation et de ne pas avoir payé les impôts sur les assurances. Le procureur estime le montant d’impôt non payés à un million d’euros. Unister dit ne pas avoir vendu des assurances mais uniquement enrichi ses produits de formules de sécurité.

Unister vend des vols et des réservations d’hôtels.

Unister stellt umstrittene Produkte vorerst ein | heise online
►http://www.heise.de/newsticker/meldung/Unister-stellt-umstrittene-Produkte-vorerst-ein-1767704.html
http://www.unister.de/images/stories/portfolio/reisen.jpg

Die Generalstaatsanwaltschaft ermittelt gegen insgesamt acht Führungskräfte. Bei den umstrittenen Produkten, die nun vorerst eingestellt wurden, wurde den Ermittlern zufolge keine Versicherungssteuer gezahlt. Mit dem Stornoschutz muss Unister Millionen umgesetzt haben, denn die Generalstaatsanwaltschaft beziffert allein den entstandenen Steuerschaden auf eine Million Euro.

Unister dagegen teilte mit, es sei kein steuerlicher Schaden entstanden. Es gebe eine unterschiedliche rechtliche Bewertung des Stornoschutzes. Unister sieht ihn als Serviceleistung an, die Generalstaatsanwaltschaft als Versicherung. Diese Rechtsfrage sei tatsächlich zentral, sagte Oberstaatsanwalt Klein. Aber das müsse jetzt das Gericht entscheiden.
...
Das vor zehn Jahren als Start-up gegründete Unternehmen hat inzwischen zahlreiche bekannte Portale wie geld.de, preisvergleich.de und auto.de sowie die Reiseseiten fluege.de und ab-in-den-urlaub.de. Mit dem Verkauf von Pauschalreisen und Flügen macht Unister sein Hauptgeschäft.

►http://www.unister.de

►https://en.wikipedia.org/wiki/Disruptive_innovation

#fraude_fiscale #technologie_de_rupture #allemagne

Dans un CD volé à l’UBS, trois milliards d’euros | La Tribune
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20121204trib000735025/dans-un-cd-vole-a-l-ubs-trois-milliards-d-euros-.html

le quotidien munichois #Süddeutsche_Zeitung (SZ) croit savoir que des contribuables allemands ont déposé trois milliards d’euros dans la seule banque #UBS sans avoir à payer un centime d’impôt outre-Rhin.

Selon la SZ, c’est ce qui ressort de l’analyse des données contenues dans un CD volé à UBS et revendu ensuite au procureur de Bochum, en Rhénanie du Nord Westphalie.

(…)

Selon le procureur de Düsseldorf, le #fisc allemand pourrait, grâce aux données contenues dans ces CD, récupérer 1,3 milliard d’euros. L’opération est rentable puisque le CD venant de l’UBS évoqué par la SZ aurait coûté « seulement » 3,5 millions d’euros

#fraude

Enfermé depuis six ans dans le goulag psychiatrique bavarois pour avoir dénoncé la participation d’employés de la Hypo-Vereinsbank dans la manipulation systématique d’argent noir.

http://www.youtube.com/watch?v=U-YtI0OcWo4

Geschlossenes Diagnosesystem | Telepolis
http://www.heise.de/tp/artikel/38/38028/1.html

L’histoire fait penser aux abus du passé dans l’URSS. Gustle Mollath, un mari en conflit avec sa femme employée de banque, dénonce des actes criminels commis par sa femme et de ses collègues. Il fournit des dates et chiffres précis - et se retrouve en asyle psychiatrique à la suite de fausses expertises médicales.

Entretemps tout le monde apart les accusés et leurs complices est d’accord sur la véracité des accusations conntre les banquiers, mais encore l’année derniere un juge prolonge l’incarcération de Gustle Mollath et la ministre de justice Beate Merk nie une relation entre les faits dénoncés et l’incarcération. Les amis de Gustle Mollath viennent d’obtenir le soutien de la représentante pour les droits humains de la chambre des médecins de Bavière qui vient d’adresser une lettre ouverte à la ministre.

http://www.gustl-for-help.de/download/2012-10-29-Brief-Dr.-Fick-an-Dr.-Merk.pdf

#fraude #sante #allemagne #baviere #iatrocratie

Suite non-recours aux prestations sociales. Extrait interview Warin dans Libé :

Les non-dépenses liées au non-recours peuvent être vues comme des économies, mais ce serait oublier le surcoût qu’elles induisent à terme pour la collectivité. Car les dommages sanitaires et sociaux qu’ils provoquent reviennent ensuite peser sur le système social. Finalement, le non-recours est destructeur de richesse.
(...)
Pourtant, c’est sur la fraude, phénomène condamnable mais marginal, que se concentre le discours politique, stigmatisant toutes les personnes en situation de précarité et pouvant légitimement prétendre à des prestations sociales. Ce discours libéral dénonce de « mauvais pauvres », et assimile ces dispostifs à de l’assistanat prolongé. L’idée sous-tendue est que le système social est « fraudogène » par essence, et qu’il faut en supprimer de larges pans.

►http://www.liberation.fr/economie/2012/11/13/le-non-recours-aux-droits-un-scandale-social_859808

#Philippe-Warin
#fraude #assistanat #idées-reçues

►http://seenthis.net/messages/96959

« Le non recours aux #prestations sociales est bien supérieur à la #fraude » - Philippe Warin (politologue) - Lagazette.fr
►http://www.lagazettedescommunes.com/137865/%C2%AB-le-non-recours-aux-prestations-sociales-est-bien-superi

L’ouvrage que publie l’Observatoire des non recours aux #droits et services (Odenore) part d’un constat que la fraude aux prestations sociales est bien inférieure aux #allocations non demandées.

#nonrecours #social #politique #assistanat #ODENORE #Warin
Pan dans les dents !

« Le non recours aux prestations sociales est bien supérieur à la fraude » | Philippe Warin (Lagazette.fr)
►http://www.lagazettedescommunes.com/137865/%C2%AB-le-non-recours-aux-prestations-sociales-est-bien-superi

Les travaux sur le non recours sont apparus dans les années 1990, mais ces dernières années, un discours sur la fraude aux prestations sociales s’est développé, permettant de justifier la réduction de certains de leurs budgets, les allocations sociales étant « fraudogènes ». Or le non recours est bien supérieur à la fraude. (...) Source : Lagazette.fr

Barres - Vidéo Dailymotion
http://www.dailymotion.com/video/xa8bll_barres_creation

Cette vidéo me fait penser à la régression de la facilité d’accès aux #transports_en_commun lillois annoncé pour décembre prochain avec l’arrivée d’une carte nommée « Passpass ». Celle-ci obligera les usagers à « bipper » lors de chaque entrée / sortie du réseau.

Jusqu’à maintenant, les abonnés disposaient d’un libre accès au réseau sans avoir à formaliser la validation de leur trajet par le compostage d’un ticket.

Cela ne correspondait pas au flicage à la mode chez nos chers élus directeurs de machin chose ( dont l’ultime architecte s’avère être carté à #EELV ). La nouvelle bestiole Passpass comportera d’ailleurs du #RFID à tire larigot pour mieux épier nos déplacements.

Je me suis déjà renseigné pour me procurer une carte #anonyme : celle-ci ne sera disponible que pour les tickets achetés à l’unité. Autant vous dire que ce tarif est trop onéreux pour tous les pauvres moutons dopés au métro boulot dodo quotidien. Nous n’aurons donc pas d’autre choix que de nous faire épier nos fais et gestes.

#transports_gratuits

Indéniablement, la politique de lutte contre la fraude interroge sur nos choix publics et sur la place du besoin. Si le besoin ne saurait justifier la fraude, la fraude peut-elle justifier de ne pas tenir compte du besoin ? Comment ne pas garder à l’esprit le fameux adage affirmant que « la #fraude corrompt tout » et ce proverbe malinké indiquant que « quand la fraude a construit une maison, elle la détruit ». Mais le besoin lui aussi détruit assurément. La question de l’équilibre des droits et des devoirs est subtile et fragile. Si la logique des devoirs est importante, elle doit s’allier dans un jeu délicat avec celle des droits sans les supplanter, tout comme les droits ne sauraient supplanter les devoirs. Si la conduite juridique impose une conduite honnête, comme l’affirmait Ulpien, elle s’inscrit aussi dans une logique permanente de conciliation entre des exigences opposées. Quoi qu’il en soit, dans la discussion sur la fraude, il ne faut pas omettre une réflexion sur les frontières entre la fraude et l’erreur et une, majeure, sur la construction d’un droit accessible et effectif.

Note de Florence Tourette sous l’arrêt du Conseil d’Etat à propos de la non récupération des trop perçus pour fraude, s’agissant du #RMI
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000024081

$21tn : hoard hidden from taxman by global elite
http://www.guardian.co.uk/business/2012/jul/21/global-elite-tax-offshore-economy

A global super-rich elite has exploited gaps in cross-border tax rules to hide an extraordinary £13 trillion ($21tn) of wealth offshore – as much as the American and Japanese GDPs put together – according to research commissioned by the campaign group Tax Justice Network.

http://www.taxjustice.net/cms/front_content.php?idcat=148

Dans les pays utilisant l’échelle courte un trillion représente le nombre 10^12, c’est-à-dire 1 000 000 000 000 soit mille miliards. Il est appelé billion dans l’échelle longue.
Le préfixe correspondant à ce nombre dans le système international d’unités est le tera.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Trillion
Par chez nous, ça fait donc environ 17 billion d’euros

#fraude #impôts #taxes #vol

Epic fraud: How to succeed in science (without doing any)
http://arstechnica.com/science/2012/07/epic-fraud-how-to-succeed-in-science-without-doing-any

Envy those who succeed by making up their data? Here’s how you can, too!

http://cdn.arstechnica.net/wp-content/uploads/2012/07/fraud-kit.jpg
#science #publication #fraude

Petit zoom sur les #élections présidentielles mexicaines (#PRI vainqueur, décompte officiel toujours en cours - terminé à 99,8% à 7h30 le 6/07)

État du Yucatán, celui où la participation électorale a été la plus forte (77,4% pour une moyenne nationale de 63,1%)

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/530800_10151045932974497_125210776_n.jpg

Un point représente une casilla (bureau de vote, en fait un bordereau de transmission), il y en a 2240. L’axe horizontal donne le taux de participation électorale de la casilla, l’axe vertical donne le résultat du candidat du PRI (graphique de droite) ou du PRD (graphique de gauche).

Jusqu’à un seuil de 82%-83%, il n’y a pas de lien entre taux de participation et résultat des partis. Au delà de ce seuil, on voit nettement que le score du PRI augmente avec la participation (indice de bourrage des urnes) et que celui du PRD diminue (indice de substitution de bulletins). Soupçons de #fraude, donc.

Dans le quadrant (participation > 83% et PRI >30%) cela représente 600 casillas , soit un bon quart de l’ensemble.

PS : le même exercice sur le Distrito Federal (Mexico et sa banlieue, 10% des casillas du pays) ne fait pas apparaître de phénomène similaire.

#Corruption, #abus et #fraude : #pistes d’ #enquêtes.

http://www.argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?article1285

Le rapport 2012 de l’ #ACFE, adressé à l’ #ONU, apporte des éclairages sur le #phénomène nuisible aux activités saines

Tous les #peuples de part le #monde pensent, et croient fermement, que toutes les formes de fraudes sont de la corruption. Or il existe une diversité de ces pratiques illicites. Le monde associatif, dont les ONG, tente d’apporter des solutions quant aux abus parasitaires qui nuisent aux intérêts communs. Le #travail est laborieux, mais freiner le laisser-aller, c’est déjà marquer son rejet...

Les Anonymous dévoilent Ennahda | Rodolphe Baron
http://owni.fr/2012/04/17/les-anonymous-devoilent-ennahda

En deux semaines, des Anonymous, avec lesquels OWNI s’est entretenu, ont installé sur des serveurs plus de 3 000 mails de dirigeants du parti islamiste tunisien Ennahda, actuellement au pouvoir. Dont certains se révèlent très embarrassant pour le gouvernement. Un email dévoilé hier envisageait des manoeuvres en vue d’intégrer la charia au droit tunisien, en dépit des déclarations officielles. D’autres évoquent des opérations financières douteuses.

#Activisme #Enquête #Pouvoirs #Agence_Tunisienne_de_l'Internet_(ATI) #anonymous #Assemblée_Constituante #Censure #cyber-censure #cybersurveillance #fraude #hacking #hacktivisme_citoyen #piratage #revolution_du_Jasmin #révolution_web #Tunisie