FinCEN Files - ICIJ (▻https://www.icij.org/investigations/fincen-fil...
▻https://diasp.eu/p/11684679
FinCEN Files - ICIJ | #abuse #banks #finance #FinCEN #ICIJ #investigation #laundering #money #moneylaundering #regulation
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« #China_Cables » : au #Xinjiang, le #big_data au service d’une surveillance totale des #Ouïgours
▻https://www.lemonde.fr/international/article/2019/11/25/china-cables-au-xinjiang-le-big-data-au-service-d-une-surveillance-totale-de
#chine
"Quatre bulletins internes émanant du chef de la sécurité de la région du Xinjiang, Zhu Hailun, obtenus par le Consortium international des journalistes d’investigation (#ICIJ), mettent en lumière l’utilisation du big data pour ratisser au plus large et envoyer une part importante de la population ouïgoure en détention. Les policiers font remonter les informations détaillées sur chaque individu, puis la plate-forme liste des milliers de noms de personnes à interner chaque semaine, sans que l’on sache si la décision relève de l’évaluation d’officiels ou de l’utilisation d’algorithmes.
Les directives datent du mois de juin 2017, alors que la campagne « Frapper fort contre le terrorisme violent », lancée quelques mois plus tôt par un nouveau secrétaire du #Parti communiste chinois pour la région du Xinjiang, Chen Quanguo, prend toute son ampleur.
Sur une semaine seulement, du 19 au 25 juin 2017, la base de données « notifie » aux autorités locales 24 412 noms de « personnes suspectes » dans quatre préfectures du sud du Xinjiang. Conséquence directe, 15 683 sont envoyées dans des centres dits « d’éducation et de formation », tandis que 706 sont « détenues pénalement », c’est-à-dire probablement destinées à la prison. Enfin, 2 096 feront l’objet d’une « surveillance préventive ». Malgré ces chiffres accablants, le chef de la sécurité de la région, Zhu Hailun, fait le constat de défaillances qui expliquent que certaines personnes, dont le nom est sorti, n’ont pas été localisées."
« Implant Files » : révélations internationales sur les implants médicaux - France Culture
▻https://www.franceculture.fr/dossiers/implant-files-revelations-internationales-sur-les-implants-medicaux
Série de 5 articles sur les implants médicaux : faillite à tous les niveaux !
(ou « dans le milieu médical BigPharma n’est qu’une des facettes de l’abandon de l’intérêt des patients »...)
La vidéo de présentation de l’investigation « Implant files » (par l’International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ)) : ▻https://www.dailymotion.com/video/x6xsyny
Présentation de la base de données « International Medical Devices Database (IMDD) » : ▻https://medicaldevices.icij.org/p/about
L’Europe confrontée au scandale « Panama Papers »
▻http://fr.myeurop.info/2016/04/05/l-europe-confront-e-au-scandale-panama-papers-14512
Daniel Vigneron
11 millions de documents provenant d’un cabinet panaméen permettent à la presse mondiale de révéler les noms de centaines de milliers de fraudeurs du fisc. En #Europe, dirigeants politiques, hommes d’affaires, stars du foot sont sur la sellette.
C’est la plus grosse fuite financière fournie à la presse par un lanceur d’alerte. lire la suite
#EUROFOCUS #Allemagne #Espagne #France #Islande #Italie #Royaume-Uni #Russie #Ukraine #blanchiment #Cahuzac #Front_national #ICIJ #Marine_Le_Pen #Panama_Papers #paradis_fiscaux #Platini #RFI #sociétés_écran #sociétés_off_shore #Trust_fund
Les secrets fiscaux du #Panama percés par 107 médias
▻https://www.mediapart.fr/journal/international/040416/les-secrets-fiscaux-du-panama-perces-par-107-medias
370 journalistes, dont ceux du Monde et de Cash Investigation, ont travaillé sur la plus grande fuite de documents de l’histoire : 11,5 millions de fichiers documentant la façon dont un cabinet d’avocats panaméen a créé à tour des bras des sociétés-écrans pour cacher les richesses de nombreuses célébrités. Chefs d’État, sportifs et un millier de Français sont concernés.
#International #Economie #Fraude_fiscale #Icij #secret_bancaire
Leaked documents shows #Pepsi, #IKEA, #FedEx and 340 other international companies have secured secret deals from #Luxembourg, allowing many of them to slash their global #tax bills while maintaining little presence in the tiny European duchy
▻http://www.irishtimes.com/business/economy/exposed-ikea-pepsi-amongst-340-companies-with-secret-luxembourg-tax-deal #évasion_fiscale
Ça devrait sortir en France
#ICIJ and its media partners used corporate balance sheets, regulatory filings and court records to put the leaked tax rulings in context. News organisations that have worked together on the six-month investigation include The Irish Times, the Guardian, Süddeutsche Zeitung and NDR in Germany, the Canadian Broadcasting Corporation, Le Monde, Japan’s Asahi Shimbun, Denmark’s Politiken, Brazil’s Folha de S. Paulo and others.
Ceci dit, vu ce qu’avait produit Le Monde lors des offshore leaks…
For their part, Luxembourg’s officials and defenders say the landlocked nation’s system of private tax agreements is above reproach.
“No way are these sweetheart deals,” Nicolas Mackel, chief executive of Luxembourg for Finance, a quasi-governmental agency, said in an interview with ICIJ.
“The Luxembourg system of taxation is competitive - there is nothing unfair or unethical about it,” Mackel said. “__If companies manage to reduce their tax bills to a very low rate, that’s a problem not of one tax system but of the interaction of many tax systems.”
Ben, c’est un peu ça le problème, oui : #compétition_fiscale
« #ChinaLeaks », nouveau coup d’éclat du collectif de journalistes ICIJ
Cinq salariés, des locaux modestes mais une puissante force de frappe : le Consortium international des journalistes d’investigation (#ICIJ) a réussi un nouveau coup d’éclat en dévoilant les placements de #dignitaires #chinois dans les #paradis #fiscaux.
Les dessous de l’enquête du ICIJ ! A ne pas rater pour leurs travaux sur l’ #OffshoreLeaks en Chine.
▻http://www.lexpress.fr/actualites/1/economie/china-leaks-nouveau-coup-d-eclat-du-collectif-de-journalistes-icij_1316602.
Revue de Presse Hebdomadaire sur la Chine du 20/01/2014
#OffshoreLeaks : révélations sur l’argent caché des « #princes #rouges » #chinois
On les appelle les « princes rouges ». Ils sont l’élite, étroite et ambitieuse, de la deuxième économie du monde. Liés, par le sang ou le mariage, au pouvoir en place ou à d’anciens dignitaires du Parti communiste chinois (#PCC), ils ont créé des fortunes fabuleuses et cristallisent le mécontentement de la population.
Excellente enquête menée par l’ #ICIJ ! A LIRE ABSOLUMENT !
►http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/01/21/chine-revelations-sur-l-argent-cache-des-princes-rouges_4352053_3234.html
Revue de Presse Hebdomadaire sur la Chine du 20/01/2014
#Journalistes et #ICIJ révèlent des #sociétés #Offshore liées aux #banques #suisse
▻http://www.argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?article1708
Le plus gros paquet des #montages #financiers de #fuite de #capitaux
Ce jeudi sont présentés les premiers #résultats des #analyses faites sur quelques 2,5 millions de #documents concernant des sociétés Offschore d’ #opérateurs #anonymes #européens principalement #suisses et #français . L’exposé résultant de l’exploitation de ces #archives revient à l’ICIJ, un #consortium indépendant d’ #investigation journalistique.