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  • Renseignement financier, l’un des moyens de détecter les signaux faibles de la lutte antiterroriste.
    Rapport du CAT ( Centre d’analyse du terrorisme )

    http://cat-int.org/wp-content/uploads/2016/10/Financement-des-Attentats-2015.pdf

    Le commerce illicite
    Le commerce illicite est lui aussi très rentable et facile à
    mettre en œuvre.
    – Chérif Kouachi utilise les bénéfices tirés du commerce
    illicite de vêtements et de chaussures de marque
    importés de Chine pour se financer. D’octobre 2012 à
    juillet 2014, il réalise une trentaine de transferts
    d’espèces via un opérateur de transfert d’argent pour
    un montant total de près de 9 000 euros à cinq
    grossistes situés en Chine. Ces produits sont ensuite
    revendus au détail trois à cinq fois plus cher en France,
    sur un site de commerce en ligne ou en direct, pour un
    montant compris entre 25 000 et 45 000 euros. Si ce
    commerce est antérieur aux attentats de janvier et n’est
    probablement pas mis en œuvre spécifiquement pour
    financer ces opérations, une partie des fonds ainsi
    obtenus a pu servir à financer les actions des terroristes.
    Son épouse, Izzana Hamyd, indique ainsi que ce trafic lui
    aurait permis de financer son voyage à Oman en 2011
    (vraisemblablement pour se rendre au Yémen).
    – Amédy Coulibaly est également connu pour s’être
    livré au commerce illicite. Le 18 mai 2010, dans le cadre
    de l’instruction concernant la tentative d’évasion de
    Smaïn Aït Ali Belkacem 8 dans laquelle il était impliqué,
    les enquêteurs découvrent, lors des perquisitions de
    boxes utilisés par les prévenus, deux cartons de
    cartouches de cigarettes de contrebande de marque
    « Ten » 9 .

    Recommandations - Une vigilance accrue selon un faisceau d’indices.
    Détection de transactions suspectes en raison de leur
    récurrence, de leur volume et de leur destination.
    – Encadrement de l’anonymat pour les sites de
    commerce en ligne et développement du concept
    juridique d’identité numérique. .

    #terrorisme #antiterrorisme #CAT #Tracfin