Les 1001 visages de la liste HSBC

Et un site :

« Le Monde » a obtenu les données subtilisées par Hervé Falciani, en 2008, à HSBC. Le quotidien français les a ensuite partagées avec le réseau du Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ).

Pour la première fois dans l’histoire du secret bancaire, plus de 140 journalistes de 55 médias du monde entier se sont penchés sur les entrailles de l’une des plus grandes banques privées genevoises.

Leurs enquêtes sont publiées dès le 9 février dans le cadre de l’opération #Swissleaks. En Suisse, « L’Hebdo », « Le Temps », le « Tages-Anzeiger », « Le Matin Dimanche » et la « SonntagsZeitung » y ont participé.

http://www.swissleaks.net/wp-content/uploads/2015/02/Clipboard01-385x240.jpg

#SwissLeaks: d’où sortent les fiches de la liste #Falciani?

Les données obtenues par « Le Monde » et ses partenaires concernent quelque 106 000 clients. Leur authenticité est confirmée par la police judiciaire fédérale. Elles ont fait l’objet d’un bras de fer franco-suisse.

http://www.swissleaks.net/wp-content/uploads/2015/02/Capture-1024x719.png

Les 1001 visages de la liste HSBC
▻http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/02/09/les-1001-visages-des-evades-fiscaux_4572389_3234.html

La démarche journalistique, elle, ne se substitue pas à celle du juge, du policier ou de l’agent du fisc. Pour autant, l’accès privilégié à ces données d’ordinaire masquées, révélatrices d’un système de fraude fiscale d’ampleur, nous interdisait de ne pas en faire état. Mais en l’expliquant, le nuançant, le contextualisant. En donnant la parole à chaque personne figurant sur la liste aussi.

Parmi cette liste de 3000 noms nous avons privilégié les comptes dont la fraude apparaissait la plus importante mais aussi ceux dont la fonction ou la notoriété pouvait appeler à un devoir d’exemplarité.

Comme pour les fuites précédentes, le choix de ceux dont le nom est diffusé est laissé à l’opaque discrétion du Monde.

#passager_clandestin

L’ex-informaticien de HSBC #Hervé_Falciani veut un soutien financier

Après les révélations de l’affaire Swissleaks, l’ancien collaborateur de HSBC Hervé Falciani a livré ses premières réactions à la RTS. Il demande une indemnisation pour les lanceurs d’alerte.

▻http://www.rts.ch/info/suisse/6528275-l-ex-informaticien-de-hsbc-herve-falciani-veut-un-soutien-financier.html

Une critique de la méthode d’investigation commandée par l’État :
▻http://www.rts.ch/audio/la-1ere/programmes/forum/6507201-les-medias-ont-ils-assez-fait-leur-travail-d-investigation-dans-l-affair
▻http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/forum/2015/forum_20150209_standard_developpement-4_2524d652-e1ff-4686-8f84-5

Les déclarations d’un avocat tessinois, le seul invité au journal télé de la RSI (Radio télévision de la Suisse italienne) sont honteux...
En gros HSBC est un petit ange (sic)... c’est le Ministère public qui doit faire le travail d’enquête et pas les journalistes. Et l’enquête n’a qu’un suspect en ce moment : Falciani...
 :-(
▻http://www.rsi.ch/la1/programmi/informazione/telegiornale/Telegiornale-3750439.htm

Il y a heureusement un autre tessinois, Dick Marty, qui, comme on dit en italien, « n’as pas des tranches de salami sur les les yeux ». Mais c’est d’une autre carrure, et oh combien d’estime j’ai pour lui. Il a éét interviewé par un journaliste du Courrier et il déclare :

Dick Marty :
C’est une sale affaire ! Et je
pense que nous ne sommes pas au bout
des révélations, notamment concernant
le blanchiment de l’argent de la drogue.
Je le dis sans ambages : l’évident
soupçon de blanchiment d’argent sou-
levé par ces révélations devrait condui-
re le Ministère public à ouvrir une en-
quête pénale.

–-> l’article en question est payant....

Et si la Suisse faisait elle-même le ménage ?

Narcotrafic, terrorisme, vente d’armes, commerce illicite de diamants : la liste tient du pitch boursouflé d’une série B. Malheureusement, c’est un documentaire. Dimanche soir, un consortium international de journalistes d’investigation (ICIJ) révélait des pratiques d’évasion fiscale et de blanchiment ahurissantes, utilisées en toute impunité par la filiale suisse de la banque britannique HSBC entre 2006 et 2007, en moins de cinq mois : elles concernent 180,6 milliards d’euros, impliquent 100 000 clients et 20 000 sociétés offshore. Ces informations ont été dégagées sur la base des données subtilisées à Genève en 2008 par Hervé Falciani.
Déjà, HSBC Private Bank jure avoir fait le ménage dans ses activités suisses. L’Association suisse des banques, elle, assure que ces révélations se rapportent à d’anciens agissements d’une banque isolée. Et tous de jurer en chœur que ces temps sont loin derrière nous. Le prochain scandale dira à quelle distance exactement.
Tous les cas d’évasion fiscale mis à jour ne relèvent pas du même degré d’infraction. Et plus que les noms cités, c’est le concept qui doit interpeller. Cette vaste fraude organisée par l’une des grandes banques de la planète en dit long sur l’impunité de ces monstres too big to fail. Et des menaces que ceux-ci représentent pour la démocratie. Ce n’est qu’en raison du risque systémique représenté qu’HSBC a vu sa condamnation commuée en amende aux Etats-Unis, où elle était accusée de complicité de blanchiment au profit de trafiquants et de terroristes (lire en page 12).
Même si HSBC traîne bien des casseroles au niveau international, c’est en terre helvétique qu’a opéré HSBC Private Bank. Or, malgré les attaques de plus en plus fournies contre le secret bancaire, la Suisse fait le service minimum pour durcir sa législation. Certaines banques le reconnaissent, compter sur la seule loi suisse ne suffit plus pour satisfaire aux exigences internationales. Notre pays s’est aussi montré plus préoccupé de faire extrader Hervé Falciani pour le vol des données que de se pencher sur les documents dérobés. Et alors qu’un système mondial d’échange automatique des données fiscales sur les contribuables pourrait être instauré d’ici à quelques années, compliquant les tentatives de fraude, la Suisse en est encore à mettre les pieds au mur pour répondre aux demandes d’entraide judiciaire émanant de ses voisins. Qu’elle mette la même énergie à refuser à la finance un traitement de faveur, l’autorisant par exemple à s’autoréguler, et la perspective du prochain SwissLeaks pourrait au moins s’éloigner de quelques encablures.

▻http://www.lecourrier.ch/127585/et_si_la_suisse_faisait_elle_meme_le_menage

Faire toute la lumière, exige la classe #politique

La #Finma et la justice doivent se saisir du dossier, estime-t-on à gauche. Le camp bourgeois préfère minimiser la portée des révélations

▻http://www.letemps.ch/Page/Uuid/ffc42a3c-b09d-11e4-b561-84ba1d1afc1c/Faire_toute_la_lumi%C3%A8re_exige_la_classe_politique

Dessin de Chappatte

https://pbs.twimg.com/media/B9dZhBEIIAAYZz3.jpg

Comment Le Monde a travaillé avec les données de SwissLeaks ►http://data.blog.lemonde.fr/2015/02/09/comment-nous-avons-travaille-avec-les-donnees-de-swissleaks

http://data.blog.lemonde.fr/files/2015/02/swisshsbc-940.gif

HSBC : la liste des noms connus (et célèbres) s’agrandit
▻http://www.arretsurimages.net/articles/2015-02-09/HSBC-la-liste-des-noms-connus-et-celebres-s-agrandit-id7465

Tiens, je découvre à l’occasion le tout récent Fuzzy Lookup. Je vais tester…

The Fuzzy Lookup Add-In for Excel was developed by Microsoft Research and performs fuzzy matching of textual data in Microsoft Excel. It can be used to identify fuzzy duplicate rows within a single table or to fuzzy join similar rows between two different tables. The matching is robust to a wide variety of errors including spelling mistakes, abbreviations, synonyms and added/missing data. For instance, it might detect that the rows “Mr. Andrew Hill”, “Hill, Andrew R.” and “Andy Hill” all refer to the same underlying entity, returning a similarity score along with each match. While the default configuration works well for a wide variety of textual data, such as product names or customer addresses, the matching may also be customized for specific domains or languages.

Pourquoi le #Venezuela arrive dans le Top 3 des montants placés chez HSBC

Dès 2005, la banque d’Etat vénézuélienne a ouvert plusieurs comptes au sein de la filiale suisse de la banque. Elle y dépose la somme totale de 14,79 milliards de dollars. Caracas figure ainsi au troisième rang des pays dans l’importance des montants placés en Suisse

http://www.letemps.ch/rw/Le_Temps/Quotidien/2015/02/11/International/ImagesWeb/RTR3NG8X--672x359.jpg