#Ocampo : « Mon salaire n’était pas suffisant »
►https://www.mediapart.fr/journal/international/290917/ocampo-mon-salaire-netait-pas-suffisant
Luis Moreno Ocampo, le 3 mars 2011, à la #CPI de La Haye. © Jerry Lampen/Reuters Depuis son bureau de la Cour pénale internationale (CPI), le procureur #Luis_Moreno_Ocampo gérait plusieurs sociétés implantées dans les pires #paradis_fiscaux du monde, selon des documents obtenus par Mediapart et analysés par l’EIC. L’ancien magistrat star parle de « choses privées ».
#International #Belize #Bensouda #BVI #ICC #Îles_vierges_britanniques #justice_internationale #Mossack_Fonseca #offshore #Panama
]]>« Mon salaire n’était pas suffisant »
▻https://www.mediapart.fr/journal/international/290917/mon-salaire-netait-pas-suffisant
Luis Moreno Ocampo, le 3 mars 2011, à la #CPI de La Haye. © Jerry Lampen/Reuters Depuis son bureau de la Cour pénale internationale (CPI), le procureur #Luis_Moreno_Ocampo gérait plusieurs sociétés implantées dans les pires #paradis_fiscaux du monde, selon des documents obtenus par Mediapart et analysés par l’EIC. L’ancien magistrat star parle de « choses privées ».
#International #Belize #BVI #ICC #Îles_vierges_britanniques #Mossack_Fonseca #offshore #Panama
]]>Avant les îles Vierges, l’argent de #Cristiano_Ronaldo transitait par le #Panama
▻https://www.mediapart.fr/journal/economie/210617/avant-les-iles-vierges-largent-de-cristiano-ronaldo-transitait-par-le-pana
La star portugaise aimerait que les médias et la justice cessent de s’intéresser à ses montages fiscaux. © Reuters Cristiano Ronaldo menace de quitter l’Espagne si la justice l’embête de trop. Il explique qu’il a agi en toute bonne foi, et qu’il pensait que son montage fiscal était autorisé, l’administration fiscale anglaise n’ayant rien trouvé à y redire quand il jouait à Manchester. Mais selon de nouveaux documents issus des #football_leaks, le joueur portugais ment sur toute la ligne.
#Economie #évasion_fiscale #Fraude_fiscale #Îles_vierges_britanniques #Jorge_Mendès #José_Mourinho #Real_Madrid
]]>#Cristiano_Ronaldo poursuivi au pénal pour #Fraude_fiscale
▻https://www.mediapart.fr/journal/international/130617/cristiano-ronaldo-poursuivi-au-penal-pour-fraude-fiscale
À la suite de nos révélations issues des #football Leaks, la #Justice espagnole a lancé une procédure pénale pour fraude fiscale visant la star du #Real_Madrid, accusé d’avoir fraudé le fisc à hauteur de 14,7 millions d’euros.
#International #Espagne #football_leaks #Gestifute #Îles_vierges_britanniques #Jorge_Mendès #Tollin
]]>#tabac : les 5,5 millions de paiements occultes d’une multinationale #Suisse
►https://www.mediapart.fr/journal/france/020617/tabac-les-55-millions-de-paiements-occultes-dune-multinationale-suisse
Le siège de #Sicpa à Prilly, en banlieue de Lausanne. © Google Street View Critiquée pour son #lobbying agressif, la société suisse Sicpa est spécialisée dans le traçage des cigarettes. Alors qu’elle manœuvrait en coulisses pour tenter d’imposer son système en #France et de sauver son contrat au #Maroc, Sicpa a distribué 5,5 millions de #commissions occultes à un lobbyiste via un montage financier transitant par des #paradis_fiscaux.
#alcool #Emirats_arabes_unis #France #Gilles_Berdugo #Îles_vierges_britanniques #Malte #Thierry_Leneuf
]]>#football : de nouveaux documents jettent le trouble sur le rachat du club de #Lille
▻https://www.mediapart.fr/journal/france/240117/football-de-nouveaux-documents-jettent-le-trouble-sur-le-rachat-du-club-de
Michel Seydoux (à gauche) et #Gérard_Lopez lors de la conférence du 13 janvier officialisant la reprise du club, alors que le rachat n’était (et n’est toujours pas) bouclé. © #Losc TV Des documents confidentiels, obtenus par Mediapart, Mediacités et #France 3, montrent que des proches de Gérard Lopez, le futur repreneur du club de football de Lillle, le Losc, ont démarché des investisseurs pour entrer au capital du club, dont le rachat n’est toujours pas bouclé. Lopez avait pourtant dit ne pas avoir besoin de partenaires.
#Fair_Play_Capital #football_leaks #Îles_vierges_britanniques #Laurent_Pichonnier #Marc_Ingla #Michel_Seydoux #offshore #paradis_fiscaux #TPO
]]>#football et #paradis_fiscaux : #Gérard_Lopez, repreneur du #Losc et roi de l’intox
▻https://www.mediapart.fr/journal/france/170117/football-et-paradis-fiscaux-gerard-lopez-repreneur-du-losc-et-roi-de-l-int
À la suite de l’enquête de Mediapart, Mediacités et #France 3, le repreneur du Losc, Gérard Lopez, prétend jouer la transparence et reprendre le club depuis la France. Une opération d’enfumage, car le Losc restera bien détenu par une coquille aux îles Vierges britanniques.
#football_leaks #Îles_vierges_britanniques #Lille #Michel_Seydoux #offshore
]]>#football : les manœuvres #offshore du repreneur du club de #Lille
▻https://www.mediapart.fr/journal/france/160117/football-les-manoeuvres-offshore-du-repreneur-du-club-de-lille
Gérard Lopez vendredi 13 décembre à Lille, en marge de la conférence de presse sur sa reprise du #Losc. © Jacques Trentesaux / Mediacités Spéculation sur des joueurs mineurs, acquisition du Losc via une coquille aux îles Vierges, sociétés-écrans au #Panama et à Hong Kong, soupçons de blanchiment : Mediapart, #France 3 et Mediacités ont enquêté sur les méthodes troubles du financier luxembourgeois #Gérard_Lopez, en passe de racheter le club de football lillois.> Retrouvez notre dossier #football_leaks
#Formule_1 #Îles_vierges_britanniques #Lotus #Luxembourg #Michel_Seydoux #paradis_fiscaux #Renault #Skype #Vladimir_Poutine
]]>Mourinho, îles Vierges et #paradis_fiscaux en cascade
▻https://www.mediapart.fr/journal/international/041216/mourinho-iles-vierges-et-paradis-fiscaux-en-cascade
L’entraîneur vedette de Manchester United, double vainqueur de la Ligue des champions, a caché 12 millions d’euros en Suisse au travers d’une société #offshore qu’il contrôlait via un trust néo-zélandais. Des documents #football_leaks montrent que Mourinho a dissimulé des informations au fisc. Ce qui pourrait lui valoir des poursuites pénales.> Lire aussi : Football Leaks, notre dossier et notre enquête sur Ronaldo
#International #Îles_vierges_britanniques #José_Mendès #José_Mourinho
]]>Les comptes suisses de l’accusateur de #Dilma_Rousseff
Virulent pourfendeur de l’ex-présidente brésilienne, #Eduardo_Cunha, homme politique très en vue au #Brésil, aurait touché des #pots-de-vin, à travers des comptes ouverts à la #BSI de Lugano et de Zurich, dans le cadre d’une concession pétrolière au #Bénin. Enquête.