The Borneo Case - Info et société | ARTE
▻https://www.arte.tv/fr/videos/RC-016167/the-borneo-case
/apios/Img_data/9/RC-016167-A_2411104.jpg)
« Bornéo Case » raconte l’histoire de citoyens qui s’engagent contre la destruction d’une forêt tropicale, au profit d’une #plantation de #palmiers_à_huile. La web-série raconte en cinq épisodes les coulisses de ce documentaire d’investigation, tourné comme un thriller, et lève le voile sur les dangers et les menaces proférés à l’encontre de ses auteurs.
#trafic_de_bois #corruption #blanchiment_d'argent #banque
Money Logging
Money Logging investigates what former British Prime Minister Gordon Brown has called ‘probably the biggest environmental crime of our times’—the massive destruction of the Borneo rainforest by Malaysian loggers. Historian and campaigner Lukas Straumann goes in search not only of the lost forests and the people who used to call them home, but also the network of criminals who have earned billions through illegal timber sales and corruption.
Straumann singles out Abdul Taib Mahmud, current governor of the Malaysian state of Sarawak, as the kingpin of this Asian timber mafia, while he shows that Taib’s family—with the complicity of global financial institutions—have profited to the tune of 15 billion US dollars. Money Logging is a story of a people who have lost their ancient paradise to a wasteland of oil palm plantations, pollution, and corruption—and how they hope to take it back.
The Azerbaijani Laundromat
The Azerbaijani Laundromat is a complex money-laundering operation and slush fund that handled $2.9 billion over a two-year period through four shell companies registered in the UK.
#blanchiment_d'argent #Azerbaïdjan #AvroMed #Danske_Bank #Yaqub_Eyyubov #Ali_Nagiyev #Javashir_Feyziyev #International #Bank_of_Azerbaijan #Aliyevs #corruption
#Brésil : des paysans occupent des propriétés de personnalités - Le Point
▻http://www.lepoint.fr/monde/bresil-des-paysans-occupent-des-proprietes-de-personnalites-26-07-2017-21458
Quelque 15.000 membres du Mouvement des paysans #sans-terre (#MST) ont commencé mardi à occuper des propriétés appartenant aux familles du ministre de l’#Agriculture et d’un sénateur, dans le cadre d’une journée nationale d’action pour une réforme de la politique agraire au Brésil.
Le MST, mouvement de gauche, a également indiqué que ses militants occupaient une propriété à Rio de Janeiro qui, selon la Police militaire, appartient à l’ex-président de la Confédération brésilienne de football, Ricardo Teixeira. A la tête de cette puissante confédération jusqu’en 2012, il a été impliqué dans le scandale de corruption de la Fifa.
Les sans-terre ont fait de même à Sao Paulo, où ils ont commencé à occuper la ferme d’un cabinet d’architecture qui compte parmi ses associés João Batista Lima, ancien conseiller et ami du président brésilien Michel Temer.
Le mouvement a indiqué que ses partisans étaient en train d’installer des baraquements sur les propriétés occupées et que de nouvelles occupations étaient prévues dans les heures qui viennent.
« Nous allons poursuivre cette #occupation jusqu’à nouvel ordre (...). Nous dénonçons le recul de la #réforme_agraire et la #corruption et le #blanchiment_d'argent avec des #terres », a déclaré à l’AFP Joao Paulo Rodrigues, porte-parole du MST, regrettant que ces mêmes terres ne soient pas allouées aux #paysans.
MST Land Occupations Spread Throughout Brazil
▻http://www.telesurtv.net/english/news/MST-Land-Occupations-Spread-Throughout-Brazil--20170726-0032.html
#Drogue et #jeux : la grande lessiveuse de la #mafia italienne passe par #Malte
‘#Ndrangheta, #Cosa_Nostra, #Camorra… Les #Malta_Files, révélés par Mediapart et l’European Investigative Collaborations (EIC), documentent la place centrale occupée par la petite île de Malte dans le blanchiment des activités criminelles de la mafia italienne. La force du système repose sur sa sûreté : aucun contrôle n’est imposé sur l’argent arrivant d’Italie.
►https://www.mediapart.fr/journal/international/210517/drogue-et-jeux-la-grande-lessiveuse-de-la-mafia-italienne-passe-par-malte
#blanchiment_d'argent #paradis_fiscal #cocaïne
cc @albertocampiphoto
’Ndrangheta, arrestati i ras dell’accoglienza migranti
Retata in Calabria contro il clan #Arena, che gestiva di fatto il centro per migranti tra i più grandi d’Europa. Arrestati per associazione mafiosa anche il governatore della #Misericordia di #Isola_Capo_Rizzuto e il parroco fondatore della sezione locale della confraternita
A Isola Capo Rizzuto l’accoglienza è un affare Ai danni dello Stato e dei diritti umani
Numeri gonfiati, ingiusti profitti, ospiti costretti a vivere in condizioni inaccettabili. Così sul centro per richiedenti asilo calabrese si sono addensati sospetti e indagini. Ma nessuno è ancora intervenuto. E spuntano anche due imprenditori cui è stata sospesa la certificazione antimafia
▻http://espresso.repubblica.it/inchieste/2015/09/30/news/isola-capo-rizzuto-dove-l-accoglienza-diventa-un-affare-ai-danni
’Ndrangheta, cosca gestiva centro migranti: 68 fermi. Interessi anche a #Lampedusa
PALERMO. Blitz di polizia, carabinieri e guardia di finanza che hanno smantellato la cosca Arena di Isola Capo Rizzuto con il fermo di 68 persone disposto dalla Dda di Catanzaro. La cosca Arena controllava a fini di lucro la gestione del centro di accoglienza per migranti richiedenti asilo, uno dei più grandi d’Europa.
▻http://gds.it/2017/05/15/ndrangheta-cosca-gestiva-centro-migranti-68-fermi-interessi-anche-a-lampedusa_66
Le mani della ’Ndrangheta sul centro migranti: 36 milioni finiti nella ’bacinella’ degli Arena
Il blitz messo a segno stamane a Isola Capo Rizzuto ha portato in carcere 68 affiliati accusati di associazione mafiosa e altri reati. Tra i fermati anche il capo del centro di accoglienza e il parroco di Isola Capo Rizzuto: nel solo 2017, don Scordio avrebbe percepito 132mila euro per «assistenza spirituale» ai richiedenti asilo
▻http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Le-mani-della-Ndrangheta-sul-centro-migranti-36-milioni-finiti-nella-bacinel
La ’Ndrangheta exploitait l’accueil des migrants
Coup de filet contre la mafia calabraise qui contrôlait un énorme centre d’accueil de demandeurs d’asile. De l’argent détourné pourrait avoir été blanchi en Suisse.
▻http://www.tdg.ch/suisse/faits-divers/ndrangheta-exploitait-laccueil-migrants/story/18581764
#Suisse #blanchiment_d'argent
Italie: la mafia a détourné des aides aux migrants
La mafia calabraise est soupçonnée d’avoir infiltré en Italie des centres d’accueil pour migrants. Quelque 68 personnes ont été arrêtées par la police ce lundi. Elles feraient partie d’un clan proche de la Ndrangheta, puissant groupe mafieux.
▻http://www.rfi.fr/europe/20170515-italie-coup-filet-contre-mafia-calabraise?ref=tw_i
Italian refugee centre allegedly run by mafia
A mafia gang in southern Italy has allegedly been stealing millions of euros intended for refugees, in a scam that involved a Catholic charity.
Italy Arrests 68 Suspected Mafia-affiliates for Stealing Food from Migrants
Italian authorities said Monday they arrested 68 suspected members of a ‘Ndrangheta mafia group that stole food from migrants at Italy’s largest reception center, siphoning off over 30 million euros in state funds.
▻https://www.occrp.org/en/daily/6457-italy-arrests-68-suspected-mafia-affiliates-for-stealing-food-from-migra
"Sono a disposizione". Gli strani rapporti tra il candidato pd e il boss del Cara di Isola Capo Rizzuto
Il sindaco di Pizzo Calabro #Gianluca_Callipo tre anni fa si rivolse a #Leonardo_Sacco per chiedere un sostegno in occasione delle primarie dem. Dopo il voto, il presidente della Misericordia passa all’incasso e chiede contatti per tutelare il business dei migranti
▻http://www.repubblica.it/cronaca/2017/05/22/news/_sono_a_disposizione_gli_strani_rapporti_tra_il_candidato_pd_e_il_boss_del_cara_di_isola_capo_rizzuto-166052189/?ref=RHRS-BH-I0-C6-P1-S1.6-T1
Chi guadagna con i centri di detenzione per i migranti in Europa
Nel dicembre del 2012, il gruppo #Gepsa-Acuarinto ha ottenuto la gestione del Cie di Roma per una cifra di 28,8 euro al giorno per persona (contro i 41 euro richiesti dalla cooperativa #Auxilium). Nel 2014 lo stesso gruppo si è inserito anche nella gestione del Cie di Torino proponendo tariffe del 20–30 per cento inferiori a quelle offerte dalla #Croce_rossa. La #Gepsa appartiene alla multinazionale dell’energia #Gdf_Suez e in Francia gestisce 16 carceri e dieci centri di detenzione in tutto il paese.
La mafia hace caja con la migración
La ‘Ndrangheta, la poderosa mafia calabresa extendida por el mundo con el tráfico de cocaína, se enriquece con los fondos de ayuda a los inmigrantes
Mafia in Italy Siphons Huge Sums From Migrant Centers
ISOLA DI CAPO RIZZUTO, Italy — The government provided millions of euros to care for the migrants who had arrived at the reception center at Italy’s toe after traveling across deserts, war zones or choppy seas. But on many days, they were served little more than rancid chicken. Some did not eat at all when the food ran out.
The Real Migrant Crime Wave: Mafia Exploitation of Migrants in Sicily
The #Cosa_Nostra has not only found ways to benefit monetarily from migrants, but has also integrated migrants into mafia-related criminal enterprises in Sicily, writes Hayden Ford of the New School’s Graduate Program in International Affairs.
▻https://www.newsdeeply.com/refugees/community/2017/08/01/the-real-migrant-crime-wave-mafia-exploitation-of-migrants-in-sicily
#Latina, inferno dei centri migranti privati Il gestore intercettato: per farli mangiare ‘spendo 1,6 euro al giorno, pranzo e cena’
E’ solo la porta dell’inferno spalancato dall’inchiesta della Procura di Latina sulla gestione di alcuni #Cas, Centri di accoglienza straordinaria, di Fondi, nel sud pontino. L’indagine ha portato all’arresto di 6 persone, tra cui i gestori di due onlus: facevano mangiare gli ospiti con poco più di un euro, ma dalla Prefettura ne percepivano 32,5 al giorno. E puntavano ad abbassare ancora i costi.
“Un euro e 66 centesimi a testa, pranzo e cena”. Per ospitare i richiedenti asilo nelle sue strutture. A fronte dei 35 che la Prefettura garantiva alla onlus per ogni migrante ospitato. E’ solo la porta dell’inferno spalancato dall’inchiesta della Procura di Latina sulla gestione di alcuni Cas, Centri di accoglienza straordinaria, di Fondi, nel sud pontino. L’indagine coordinata dal sostituto procuratore Giuseppe Miliano ha portato all’arresto di 6 persone, tra cui i gestori di due #onlus, #La_Ginestra e #L’Azalea, che gestivano diverse strutture di accoglienza nel piccolo centro laziale. I reati ipotizzati nei confronti dei presunti responsabili sono, a vario titolo, falso, truffa aggravata, frode nelle pubbliche forniture, maltrattamenti.
Lunghissima la lista delle irregolarità emerse dagli accertamenti effettuati dagli uomini della squadra mobile di Latina e quelli del Commissariato di #Fondi. Rasenta il grottesco la condotta del presidente de L’Azalea, #Luigi_Pannozzo, che era riuscito a farsi assegnare la convenzione per 20 migranti fornendo nella richiesta un indirizzo cui non corrispondeva alcuna struttura di accoglienza: nell’appartamento in via Vespasiano Gonzaga 35, in pieno centro storico a Fondi, infatti, abitava la sua nonna materna e al pian terreno c’era il suo studio legale.
I 20 richiedenti asilo che la Prefettura gli aveva affidato erano ospitati, invece, in un centro in via dei Martiri Fondani, che oltre a presentare “carenze igienico-sanitarie” era situato in un immobile abusivo (“realizzato in assenza di permesso a costruire“, si legge nell’ordinanza di custodia cautelare), risultava “privo di sanatoria di certificato di agibilità” e su una delle sue strutture usate come alloggio per i richiedenti asilo “era posto dell’eternit danneggiato“. Servizi per i quali tra il novembre 2016 e il giugno 2017 Pannozzo aveva percepito 630mila euro.
Sono i dati relativi alle spese che danno l’idea della scarsa qualità dei servizi forniti ai richiedenti asilo. Il 4 aprile 2017 #Orlando_Tucci – rappresentante legale e socio amministratore di un’altra onlus, la #Philia, finito agli arresti domiciliari con l’accusa di spartirsi la gestione dei richiedenti asilo con Pannozzo senza le dovute comunicazioni alla Prefettura – fa i conti con tale Giuseppe su quanto L’Azalea spende per il cibo da somministrare ai suoi ospiti: 5mila euro al mese per 100 persone. “Tu devi fare 5.000 diviso 30 e sono i soldi che tu spendi al giorno… e sono?”, domanda Giuseppe. “Sono cento e rotti”, replica Orlando. “Tu stai a spendere “un euro e 66 a testa, pranzo e cena” per ogni migrante. Quando la Prefettura di Latina, ricordano i magistrati, “corrisponde a tal fine l’importo di 32,50 euro al giorno per ciascun immigrato effettivamente ospitato”, oltre ai cosiddetti pocket money per 2 euro e 50.
Ma i due non si accontentano e così, non soddisfatti del lauto guadagno, avevano programmato anche una revisione dei menu per abbattere ulteriormente i costi. “Possiamo rifare un po’ il menù e arrivare ad un euro e cinquanta… ma non è che puoi abbattere del 50, se abbatti del 50% arrivi a…”. “80 centesimi“, risponde Tucci. E Giuseppe si fa una risata.
E’ questo il capitolo che illustra al meglio il modo in cui centri venivano gestiti. La Ginestra, altra onlus finita sotto la lente d’ingrandimento degli inquirenti, aveva percepito 4,1 milioni di euro tra il 1° gennaio 2015 e il 6 settembre 2017. E teneva i richiedenti asilo ammassati come bestie: nella sede di #Villa_Luda, si legge nell’ordinanza, “venivano ospitate 39 persone mentre la capienza prevista era di 11 persone“. Nella struttura denominata #Piccola_Africa che poteva ospitare 21 migranti ne vivevano invece 67, mentre presso La Ginestra “erano ospitate 84 persone per una capienza di 24“.
▻https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/06/26/latina-inferno-dei-centri-migranti-privati-il-gestore-intercettato-per-farli-mangiare-spendo-16-euro-al-giorno-pranzo-e-cena/4451928
v. aussi: ▻https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/06/26/migranti-arrestati-sei-gestori-di-centri-cas-a-latina-truffa-frode-e-maltrattamenti/4451110
Ces affaires qui brouillent l’image du Parquet fédéral
L’été 2016 a vu éclater une série de scandales touchant le Ministère public de la Confédération (MPC) et, particulièrement, le procureur général Michael Lauber. Les affaires « Behring », « Pitteloud » et celle dite des « mandats externes » s’ajoutent aux remous provoqués par le coup de balai au sein MPC, où pour la première fois des procureurs ont été congédiés à cause de résultats prétendument insuffisants. Le Parquet fédéral a également été secoué par le départ fracassant d’un procureur expérimenté.
▻https://www.lacite.info/politiquetxt/affaires-brouillent-image-parquet-federal
#blanchiment_d'argent #Suisse #corruption #Behring #Pitteloud #mandats_externes #Petrobras #justice #Kenya #Swiss_Infosec #confrérie_Zofingue #PricewaterhouseCoopers #PwC #criminalité_organisée #Quatur #armes #trafic_d'armes #mafia #ndrangheta #clan_Ferrazzo #Calabre #Italie #Mesoraca #ABB #Gazprom #Russie #Montecristo #cigarettes #contrebande #Monténégro #Frauenfeld #HSBC #FIFA #Joseph_Blatter #Michel_Platini #Ministère_public #Géorgie
un article paru dans @lacite
Le scandale Petrobras fait un détour par #Lausanne
Une fiduciaire lausannoise est au cœur du rachat frauduleux de la plus grande entreprise pétrochimique d’Amérique latine.
Une perquisition fait rebondir l’affaire Petrobras
Au Brésil, l’enquête #Lava_Jato, ou Petrobras, se poursuit sans relâche. L’implication de la place financière helvétique, notamment genevoise, continue d’être dévoilée.
▻https://www.lacite.info/politiquetxt/perquisition-affaire-petrobras
#Guillemont_International #Kateland_International #June_International_Holding #Fairbrigde_Finance #Investment_Holding_Company_Ltd #banque_Cramer
Les têtes continuent de tomber dans le scandale Petrobras
La justice brésilienne vient de condamner #Pedro_Augusto_Cortes_Xavier_Bastos. Cet ancien directeur de la division internationale de Petrobras utilisait la défunte #BSI de Zurich pour cacher l’argent de la corruption. L’homme est le huitième haut cadre de la société pétrolière à écoper d’une peine de prison.
▻https://www.lacite.info/economietxt/petrobras-justice
#Sanfield_Consulting #Compagnie_béninoise_des_hydrocarbures #Lusitania_Petroleum #Acona_International
Affaire Petrobras : la banque genevoise #Heritage épinglée par la FINMA
La banque genevoise Heritage a gravement enfreint le droit de la surveillance dans le cadre de l’affaire Petrobras. C’est la FINMA, le gendarme suisse du marché financier, qui l’affirme. On découvre ces mots sévères en lisant le « prononcé pénal » rendu par le Département fédéral des finances (DFF) à l’encontre d’un cadre de l’établissement bancaire.
Il lui est reproché d’avoir violé son obligation de vigilance en omettant de notifier au MROS, le bureau de communication en matière de blanchiment d’argent, que des sommes douteuses avaient été déposées chez Heritage : « Alors qu’en usant des précautions commandées par les circonstances, il aurait dû avoir des soupçons fondés s’agissant de la provenance criminelle des valeurs patrimoniales déposées sur la relation bancaire. »
Le fondateur de la banque Heritage lâche le gouvernail
#Carlos_Esteve abandonne la direction. Le scandale Petrobras vaut à la banque les foudres de Berne.
▻https://www.tdg.ch/economie/argentfinances/fondateur-banque-heritage-lche-gouvernail/story/21324010
–-> Affaire Pétrobras: la banque genevoise Heritage épinglée par la FINMA
Les révélations de Federico Franchini dans @lacite reprises par le journal brésilien O Estado de S.Paulo:
Banco suíço alvo de investigação da Lava Jato anuncia saída de seu fundador
Carlos Esteve afirma à imprensa que mudança estava planejada e não tem relação com processo contra a instituição
▻http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,banco-suico-alvo-de-investigacao-da-lava-jato-anuncia-sai
Première arrestation d’un banquier suisse dans le cadre de l’enquête Petrobras
L’ex-directeur de la filiale zurichoise de la BSI a été arrêté fin novembre au Brésil. Il est accusé d’avoir blanchi 21,7 millions de dollars pour le compte de clients brésiliens impliqués dans le plus important scandale de l’histoire.
▻https://www.lacite.info/politiquetxt/banquier-suisse-petrobras
#David_Muino #Acona_International_Investments #Sandfies_Consulting #Stingdale_Holding
Banque Heritage: un haut cadre condamné par le TPF
Responsable de la division compliance, il avait tardé à notifier aux autorités financières que des sommes douteuses avaient été déposées auprès de son établissement. Des sommes liées au scandale Petrobras.
▻https://www.lacite.info/economietxt/heritage-geneve-tpf
#banque_heritage
Brésil : l’ex-PDG de Petrobras condamné à 11 ans de prison
L’ex-PDG du groupe pétrolier brésilien Petrobras et de la banque publique Banco do Brasil, #Aldemir_Bendine, a été condamné mercredi à 11 ans de prison pour « corruption passive et blanchiment d’argent ».
Les comptes suisses de l’accusateur de #Dilma_Rousseff
Virulent pourfendeur de l’ex-présidente brésilienne, #Eduardo_Cunha, homme politique très en vue au #Brésil, aurait touché des #pots-de-vin, à travers des comptes ouverts à la #BSI de Lugano et de Zurich, dans le cadre d’une concession pétrolière au #Bénin. Enquête.
Brésil. Scandale Petrobras : Lula pointé du doigt par un procureur
Un procureur chargé de la poursuite des enquêtes sur le scandale de corruption Petrobras lance avec force des accusations contre l’ancien président Inácio Lula da Silva. Cette mise en cause doit être examinée par le célèbre juge Sérgio Moro.
▻http://www.courrierinternational.com/une/bresil-scandale-petrobras-lula-pointe-du-doigt-par-un-procure
Brésil : #Lula sera jugé pour corruption dans l’affaire Petrobras
L’ancien président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva sera jugé pour corruption dans un volet du dossier Petrobras, le juge Sergio Moro ayant accepté mardi les charges présentées contre lui par le parquet la semaine dernière.
▻http://www.courrierinternational.com/depeche/bresil-lula-sera-juge-pour-corruption-dans-laffaire-petrobras
Brésil. Netflix lance une série sur l’affaire Petrobras
Netflix produit une série sur le scandale Petrobras et les multiples convulsions qu’il a entraînées dans le pays, culminant avec la mise en cause de l’ancien président Lula.
▻http://www.courrierinternational.com/article/bresil-netflix-lance-une-serie-sur-laffaire-petrobras
Brésil. Scandale Petrobras : un milliardaire dans les filets de la police
Le milliardaire brésilien #Eike_Batista a été cueilli à Rio le 30 janvier par la police fédérale à sa sortie de l’avion qui l’amenait de New York. Désormais, titre O Globo, l’homme est “à la portée de la loi”.
▻http://www.courrierinternational.com/une/bresil-scandale-petrobras-un-milliardaire-dans-les-filets-de-
Brésil : 83 demandes d’enquête contre des politiciens liés au scandale Petrobras
Le procureur général du Brésil a demandé mardi à la Cour suprême (STF) l’ouverture de 83 enquêtes contre des politiciens dans le cadre du méga-scandale de #corruption Petrobras, sans dévoiler les noms des personnes visées.
▻http://www.courrierinternational.com/depeche/bresil-83-demandes-denquete-contre-des-politiciens-lies-au-sc
La suite des enquêtes aussi dans le journal @lacite :
▻http://seen.li/bvqr
Soupçonné d’aider les terroristes, le billet de 500 euros pourrait disparaître
▻http://affaires.lapresse.ca/economie/international/201602/12/01-4950012-soupconne-daider-les-terroristes-le-billet-de-500-euros
Il est « plus utilisé pour dissimuler que pour acheter », a lancé le ministre français des Finances, Michel Sapin, devant des journalistes à Bruxelles, où il participait à une réunion avec ses 27 homologues de l’UE.
[...]
En limitant la possibilité de thésauriser de larges sommes sur de petits espaces, elle pourrait stimuler la circulation de l’argent en zone euro, et donner un coup de pouce à la dynamique des prix, atone, que l’institution s’efforce par tous les moyens de faire repartir.
Nouvelle attaque contre l’argent liquide.
#Argent_liquide #Banque_centrale_européenne #Billet_de_banque_en_euro #Blanchiment_d'argent #Finance #Lutte_contre_le_terrorisme #Monnaie_fiduciaire #Politique #Surveillance_globale #Économie
La question n’est pas pourquoi #Balkany ne perd son immunité parlementaire qu’aujourd’hui mais plutôt comment il a pu entrer à l’Assemblée ?
#politique_française #corruption #détournement_de_fond #mafia_du_92 #blanchiment_d'argent #club_des_amis_de_sarkozy #iles_caïmans #lichtenstein
Cette fois ce n’est plus P. mais I.
▻http://www.lemonde.fr/societe/article/2015/03/26/hauts-de-seine-enquete-contre-x-visant-implicitement-isabelle-balkany-pour-f
Une information judiciaire contre X a été ouverte en mars 2014 pour des faits présumés de « favoritisme, complicité et recel de favoritisme » portant sur un marché de 39,8 millions d’euros, passé en 2008, pour la reconstruction et l’entretien du collège Pompidou de Courbevoie, a-t-on appris jeudi 26 mars auprès du procureur de la République.
Levallois-Perret c’est petit quand même, 40 ans pour détruire une ville, ça lasse, le terrain de jeu des mafieux c’est plutôt un département entier, voire un pays …
Alors la ville de Courbevoie, mitoyenne de Puteaux (elles se partagent La Défense) c’est juste de l’autre côté de la seine, en face il y a Neuilly, elle-même mitoyenne de Levallois, sur la même rive, on trouve Asnières, et le CG de tout ce petit monde est à Nanterre …
On attend des nouvelles du parrain, je vous en prie, padqua #tout_va_bien
#HSBC : le Ministère public ouvre une #procédure et perquisitionne les locaux de la banque
Une procédure pour #blanchiment_d'argent aggravé a été ouverte à l’encontre de la banque HSBC Private Bank (#Suisse) SA et contre inconnus. Une perquisition est menée ce jour dans les locaux de l’établissement à Genève
▻http://www.letemps.ch/interactive/2015/pdf/PJ_MP_COMMUNIQUE_PERQUISITION_BANQUE_20150218%281%29.pdf
Chez HSBC, la justice genevoise saisit des quantités « très importantes » de données
Le Ministère public genevois a ouvert une procédure pour blanchiment d’argent aggravé à l’encontre de HSBC Private Bank (Suisse). Une perquisition est en cours dans les locaux de la banque à Genève
▻http://www.letemps.ch/rw/Le_Temps/Quotidien/2015/02/18/Suisse/ImagesWeb/238759425--672x359.JPG
▻http://www.letemps.ch/Page/Uuid/c4ad023a-b74a-11e4-b703-7833333027ee/La_justice_genevoise_saisit_des_quantit%C3%A9s_tr%C3%A8s_importantes_de_donn
La perquisition chez HSBC à Genève, une opération de com ?
Dix jours après la révélation du système d’évasion fiscale lié à la filiale suisse de la grande banque britannique, la justice du canton de Genève ouvre enfin une enquête. Simple opération de communication ?
▻http://www.courrierinternational.com/article/2015/02/19/la-perquisition-chez-hsbc-a-geneve-une-operation-de-com
Stream of Foreign Wealth Flows to #Elite New York Real Estate
▻http://www.nytimes.com/2015/02/08/nyregion/stream-of-foreign-wealth-flows-to-time-warner-condos.html
(...)
Beaucoup de propriétaires représentent une partie des Américains riches : chefs d’entreprises et célébrités, médecins et avocats, entrepreneurs en technologie et traders de Wall Street.
Mais le Times a également constaté une proportion croissante de riches étrangers, 16 d’entre eux au moins ayant fait l’objet d’enquêtes gouvernementales à travers le monde, soit personnellement, soit en tant que chefs d’entreprises. (...)
(...)
Ils ont été en mesure de faire ces achats de plusieurs millions de dollars sans que trop de questions ne soient posées grâce aux #lois des #États-Unis qui favorisent la circulation d’argent, en grande partie impossible à tracer, à travers des #sociétés_écrans.
De grandes sommes s’écoulent sans surveillance partout dans le monde comme jamais auparavant - issues de la corruption, de l’évasion fiscale ou de stratégies d’investissement- et facilitées par une économie de plus en plus sans frontières et la prolifération des moyens de transfert et de dissimulation des actifs.
(...)
Le marché de l’immobilier haut de gamme est devenu de moins en moins transparent - et plus attrayant pour ceux qui à l’étranger possèdent des actifs qu’ils souhaitent garder secrets - alors même que les Etats-Unis poussent les autres nations à les aider à empêcher l’argent américain de sortir du pays pour éviter les impôts.
(...)
Les directives bancaires fédérales sont claires : « Les banques doivent prendre toutes les mesures raisonnables pour s’assurer qu’ils ne sont pas en train d’aider sciemment ou à leur insu à cacher ou transférer les produits de la corruption. » Cela signifie enquêter sur les clients pour déterminer s’ils sont « politiquement exposés »- fonctionnaires étrangers et leurs parents et associés - et émettre un « rapport de soupçon d’activité » si les clients transfèrent des sommes d’argent anormalement importantes.
Mais ces contrôles ne sont pas nécessaires sur l’argent s’écoulant dans le pays a travers des sociétés fictives pour acheter de l’immobilier haut de gamme.
(...)
« Nous aimons l’argent », a déclaré Raymond Baker, le président de Global Financial Integrity, une organisation à but non lucratif de Washington qui surveille la circulation illicite d’#argent. "C’est aussi simple que cela. Nous aimons l’argent qui entre dans nos comptes et nous sommes loin de nous comporter comme nous le devrions à ce sujet".
#coke ET #CAPITALISME
►https://coutoentrelesdents.noblogs.org/post/2014/10/20/coke-et-capitalisme
Extra pure, le nouveau livre du journaliste #roberto_saviano, menacé par la Camorra depuis qu’il a publié le best-seller #gomorra, est dédié à tous les carabiniers qui ont assuré sa protection rapprochée et « aux trente-huit mille heures passées ensemble et … Continue reading →
#blanchiment_d'argent #capitalisme #cartel #cocaine #extrapure #mafia
#coke ET #CAPITALISME
►http://coutoentrelesdents.noblogs.org/post/2014/10/20/coke-et-capitalisme
Extra pure, le nouveau livre du journaliste #roberto_saviano, menacé par la Camorra depuis qu’il a publié le best-seller #gomorra, est dédié à tous les carabiniers qui ont assuré sa protection rapprochée et « aux trente-huit mille heures passées ensemble et … Continue reading →
#blanchiment_d'argent #capitalisme #cartel #cocaine #extrapure #mafia
Des milliers de Français roulés par un cartel mexicain - Le nouvel Observateur
▻http://rue89.nouvelobs.com/2014/02/24/milliers-francais-roules-cartel-mexicain-250215
Elle estime que 82 000 Français se sont fait flouer par EMG, mais nombre de victimes se taisent car elles ont perdu de l’argent soustrait au fisc ou ont embarqué d’autres victimes dans leur galère. Après deux ans d’enquête, la brigade financière française serait sur le point de présenter ses conclusions.
Il s’agit d’une des #organisations_criminelles les plus puissantes au monde, qui étend son emprise sur le commerce de la drogue et dont la guerre avec les autres cartels a causé la mort de 90 000 personnes au Mexique ces sept dernières années.
Selon des sources recoupées, de 2007 à 2009, le cartel aurait blanchi plus de 150 millions d’euros par le truchement de DWB, tout en escroquant des dizaines de milliers de petits investisseurs.
Car le mécanisme était double. A la lessiveuse d’argent sale s’ajoutait une gigantesque « #pyramide_de_Ponzi ». Ce type d’escroquerie à grande échelle, popularisée par le financier américain Bernard Madoff – condamné à 150 ans de prison en juin 2009 – consiste à attirer des investisseurs dont les avances financent les intérêts des clients situés aux niveaux supérieurs. Jusqu’au moment où, faute de liquidités, la pyramide s’effondre au préjudice des derniers arrivés.
#cartel_de_la_drogue #blanchiment_d'argent #escroquerie #impunité
Le #Pape_François en danger ?
▻http://fr.myeurop.info/2014/01/22/le-pape-francois-en-danger-12965
Ariel Dumont
#Monseigneur_Scarano, ancien chef comptable chargé du patrimoine du #Vatican, a été arrêté pour blanchiment d’argent. Le Vatican est embarrassé, et la mafia, bénéficiaire des magouilles de l’évêque, très énervée. Au point de s’en prendre au pape François, parti en croisade contre la #corruption ?
Blanchiment, faux en écriture publique, fausses donations... Sacré curriculum vitae pour un évêque ! lire la suite
#Société #Italie #banque_du_Vatican #blanchiment_d'argent #IOR #lobby_gay
Sur les fausses donations, le Vatican a quand même de très solides antécédents… ►https://fr.wikipedia.org/wiki/Donation_de_Constantin
La donation de Constantin est l’acte, qui se révéla être un faux, mais entérinant a posteriori une possession déjà ancienne et légitime, par lequel l’empereur Constantin Ier donnait au pape Sylvestre la primauté sur les Églises d’Orient et l’imperium sur l’Occident.
#Blanchiment_d'argent : 4,7 millions d’euros d’amende pour #HSBC
►http://www.lemonde.fr/economie/article/2012/12/17/blanchiment-d-argent-4-7-millions-d-euros-d-amende-pour-hsbc_1807392_3234.ht
L’Argentine a infligé une amende de 30 millions de pesos, soit 4,7 millions de dollars, à la filiale argentine de la banque britannique HSBC pour ne pas avoir signalé des transactions suspectes. Ces transactions, effectuées en 2007 pour le compte d’une coopérative de boulangers (Asociacion Mutual de Panaderos Unidos del Tercer Milenio) et d’un montant de plus de 15 millions de pesos, soit 2,3 millions d’euros, ont été qualifiées par les autorités argentines d’"opération de blanchiment" dans un communiqué diffusé dimanche 16 décembre.
Cette amende intervient près celle que HSBC a accepté de payer la semaine dernière – d’un montant record de 1,46 milliard d’euros – pour mettre fin à des poursuites aux Etats-Unis, où elle était, entre autres, accusée de complicité de blanchiment au profit de trafiquants, de terroristes et de l’Iran.