• Des milliers de Français roulés par un cartel mexicain - Le nouvel Observateur
    http://rue89.nouvelobs.com/2014/02/24/milliers-francais-roules-cartel-mexicain-250215

    Elle estime que 82 000 Français se sont fait flouer par EMG, mais nombre de victimes se taisent car elles ont perdu de l’argent soustrait au fisc ou ont embarqué d’autres victimes dans leur galère. Après deux ans d’enquête, la brigade financière française serait sur le point de présenter ses conclusions.

    Il s’agit d’une des #organisations_criminelles les plus puissantes au monde, qui étend son emprise sur le commerce de la drogue et dont la guerre avec les autres cartels a causé la mort de 90 000 personnes au Mexique ces sept dernières années.

    Selon des sources recoupées, de 2007 à 2009, le cartel aurait blanchi plus de 150 millions d’euros par le truchement de DWB, tout en escroquant des dizaines de milliers de petits investisseurs.

    Car le mécanisme était double. A la lessiveuse d’argent sale s’ajoutait une gigantesque « #pyramide_de_Ponzi ». Ce type d’escroquerie à grande échelle, popularisée par le financier américain Bernard Madoff – condamné à 150 ans de prison en juin 2009 – consiste à attirer des investisseurs dont les avances financent les intérêts des clients situés aux niveaux supérieurs. Jusqu’au moment où, faute de liquidités, la pyramide s’effondre au préjudice des derniers arrivés.

    #cartel_de_la_drogue #blanchiment_d'argent #escroquerie #impunité