FinCEN Files - ICIJ (▻https://www.icij.org/investigations/fincen-fil...
▻https://diasp.eu/p/11684679
FinCEN Files - ICIJ | #abuse #banks #finance #FinCEN #ICIJ #investigation #laundering #money #moneylaundering #regulation
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Un rapport sur la criminalité et la corruption du système bancaire mondial - World Socialist Web Site
▻https://www.wsws.org/fr/articles/2020/09/23/bmcr-s23.html
▻https://www.wsws.org/asset/b31011eb-0251-434e-a23f-d6f0674e4549/image.jpg
Un rapport explosif publié dimanche par le site BuzzFeed News documente le rôle que les grandes banques américaines et internationales jouent sciemment dans le blanchiment et la circulation de milliers de milliards de dollars d’argent sale qui proviennent d’organisations terroristes, de cartels de la drogue et de divers criminels financiers internationaux.
Le rapport est une mise en accusation sans appel non seulement contre les banques, mais aussi contre les gouvernements et les organismes de réglementation occidentaux, qui sont pleinement conscients des activités illégales, mais très lucratives des banques et les sanctionnent tacitement.
BuzzFeed écrit que son enquête démontre « une vérité sous-jacente de l’ère moderne » : les réseaux par lesquels l’argent sale circule dans le monde sont devenus des artères vitales de l’économie mondiale. Ils permettent un système financier parallèle si vaste et si incontrôlé qu’il est devenu inextricable de l’économie dite légitime. Les banques de renom ont contribué à ce qu’il en soit ainsi. »
« Le blanchiment d’argent est un crime qui rend possible d’autres crimes. Il peut accélérer l’inégalité économique, drainer les fonds publics, saper la démocratie et déstabiliser les nations — et les banques jouent un rôle clé. Certaines de ces personnes, en chemise blanche impeccable et en costume moulant, se nourrissent de la tragédie des personnes qui meurent dans le monde entier ». C’est Martin Woods, un ancien enquêteur sur les transactions suspectes de la société Wachovie, qui l’explique. »
Le rapport poursuit en expliquant que « même après avoir été poursuivi ou condamné à des amendes pour faute financière, des banques telles que JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank et Bank of New York Mellon, ont continuéà transférer de l’argent pour des criminels
Le rapport, intitulé« L’argent sale se déverse dans les banques les plus puissantes du monde », ne comprend qu’un petit échantillon censuré de la masse de rapports d’activités suspectes du média.
Le gouvernement américain maintient une politique de secret total en ce qui concerne les rapports d’activité suspects, refusant de les divulguer même en réponse à des demandes de liberté d’information. Au début de l’année, le département du Trésor a publié une déclaration selon laquelle la divulgation non autorisée des rapports d’activité suspects est un crime.
Les #MSM en parlent aussi mais avec moult #euphémismes (« légèreté ») et occultations (silence sur la partie concernant la complicité avérée de l’état étasunien, soit-disant « « gendarme du monde »), #France_24 préférant se concentrer sur « les Russes ».
"#FinCEN files" : la légèreté des grandes #banques face au #blanchiment d’argent
▻https://www.france24.com/fr/20200921-fincen-files-la-l%C3%A9g%C3%A8ret%C3%A9-des-grandes-banques-face-
L’argent que ces banques se font grâce à ces mouvements de fonds douteux vaut bien le risque de se faire pincer parfois par les autorités financières. Ainsi, en 2014, lorsque JP Morgan a dû régler 2,6 milliards de dollars pour solder son rôle dans l’affaire Madoff, elle a aussi enregistré près de 22 milliards de dollars de profits, dont une part importante en commissions sur des transferts internationaux, souligne l’ICIJ.
FinCEN Files Show Criminals Moved Billions As Banks Watched
►https://www.buzzfeednews.com/article/jasonleopold/fincen-files-financial-scandal-criminal-networks
..."the largest money laundering operations occur with the cooperation of the financial institutions , or at least some officers within those institutions. The lack of money laundering enforcement had nothing to do with a lack of evidence of suspicious transactions, but a lack of interest by political and law enforcement leadership.’’
[...]
“Under US law, a bank that engages in money laundering can literally be forced out of business by the government, and it is kind of surprising that government hasn’t taken that step, given the obvious deterrent effect it would have.”
[...]
Mazur, the former federal special agent and money laundering expert, says there are a “mosaic” of reasons why US authorities let the money keep running, but one of them may just be that it finds its way into too many pockets.
“Even if it’s bad wealth, it buys buildings,” he said. “It puts money into bank accounts. It enriches the nation.” ●
White-Collar Crime, No Punishment by Katharina Pistor - Project Syndicate
▻https://www.project-syndicate.org/commentary/fincen-files-banks-financial-crime-no-punishment-by-katharina-pis
Even if the latest scandals in banking reveal nothing new about the financial industry’s ethical standards, they have put a spotlight on a bigger emerging problem: the complicity of law enforcement agencies in white-collar crime. The watchdogs are not only shirking their duties; they have joined the other side.
Ou alors l’inverse, the other side est devenu the watchdogs.
...when the US Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) learned that the International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) was about to report on thousands of unanswered Suspicious Activity Reports (SARs) that had been filed with the agency, it issued a statement warning that the unauthorized publication of documents that might compromise national security constitutes a crime. The US Department of Justice, the agency added, had already been put on notice.
The Rise and Rise of Bitcoin (2014 Documentary)
Remarkably good 1h30 documentary explaining what it means, the history, use, and future of #Bitcoin, going over it though may different angles, including its use for purchasing illegal stuff and attempts to regulate it like a real bank, or simply hunt it down.
Trailer:
▻https://www.youtube.com/watch?v=-H6QuIv8OSI
#Silkroad
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Satoshi Nakamoto
Gavin Andresen
Mike Hearn
Charlie Shrem, BitInstant
Jared Kenna, Ryan Singer, Tradehill
Mike Caldwell, Casascius Coins
Vitalik Buterin
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Avalon ASIC