Le criminel Arnaud Mimran se lâche depuis sa prison sur Nétanyahou et Meyer Habib | Mediapart
▻https://www.mediapart.fr/journal/france/240923/le-criminel-arnaud-mimran-se-lache-depuis-sa-prison-sur-netanyahou-et-meye
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En Israël, l’exil parfois amer des escrocs de la taxe carbone
▻https://www.lemonde.fr/societe/article/2023/05/24/planques-or-en-israel-l-exil-parfois-amer-des-escrocs-du-carbone_6174571_322Reportage
Une trentaine de Franco-Israéliens, condamnés en France pour leur participation en 2008-2009 à une gigantesque fraude à la TVA sur le carbone, profitent de la lourdeur des procédures d’extradition pour vivre en Israël. « Le Monde » a enquêté sur cette communauté où l’argent, a priori, ne fait pas le bonheur.On pourrait croire que c’est un type qui promène son chien, mais c’est un roi de l’escroquerie en cavale. Au milieu des bikinis et des joueurs de raquettes, dans les effluves d’aubergines grillées et de crème solaire, Cyril Astruc arpente la plage de Herzliya (au nord de Tel-Aviv, Israël), silhouette fine, chemise à fleurs, peau tannée et lunettes noires, malinois au bout de la laisse, dix-neuf années de prison et trois mandats d’arrêt internationaux au-dessus de la tête. S’il posait un pied dans l’Hexagone, cet homme né en France il y a cinquante ans serait « coffré » instantanément. Mais pour l’instant, il a les deux dans le sable israélien, et il promène son chien.
Le personnage est courtois, d’un abord facile, mais il décline notre demande d’entretien – « Vous comprenez que, dans ma situation, la discrétion est ma meilleure alliée » – et confie, avant de prendre congé, que les chances de le voir rentrer en France de son plein gré sont assez minces : « Je n’ai rien contre l’Etat français, je n’ai rien contre la justice française, simplement c’est compliqué de se rendre pour aller faire dix-neuf ans [de prison], je pense que vous comprenez. Dix-neuf ans, c’est quand même beaucoup. A ce prix-là, j’aurais pu commettre un assassinat. »
Cyril Astruc n’a tué personne ; la justice française se contente de lui reprocher un rôle majeur dans l’« escroquerie du siècle » : la fraude à la TVA sur le carbone qui, en quelques mois de 2008 et 2009, a permis à une poignée de carambouilleurs particulièrement dégourdis de délester le Trésor public de 1,6 milliard d’euros. L’entourloupe consistait à monter des sociétés fictives pour acheter, hors taxe et à l’étranger, des quotas de carbone, ou droits à polluer, puis à les revendre à une société française à un prix incluant la TVA, sans reverser celle-ci à l’Etat. (...)
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Trafic de déchets : comment de fausses sociétés de tri gèrent l’un des filons les plus juteux du grand banditisme français franceinfo - Stéphane Pair
▻https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-choix-franceinfo/trafic-de-dechets-comment-de-fausses-societes-de-tri-gerent-l-un-des-fiUn peu partout en France, des communes voient apparaître de monstrueuses décharges à ciel ouvert ou cachées dans des hangars. Ces déchets ne seront jamais recyclés mais ils enrichissent par millions des escrocs particulièrement prudents.
Sur les hauteurs de la ville de Saint-Chamas, dans les Bouches-du-Rhône, dans ce qu’il reste de la société de tri Recyclage Concept 13, 30 000 mètres cubes de plastiques, de matériaux BTP à moitié calcinés, sont entassés là, en toute illégalité. C’est trente fois plus que ce qui était autorisé à cet endroit.
Cette montagne de déchets a partiellement brûlé en décembre dernier pendant près d’un mois ▻https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/incendie/saint-chamas-depuis-un-mois-un-incendie-dans-un-centre-de-dechets-empoi , avec, au passage, une pollution mesurée par Atmosud équivalente à celle de Pékin les mauvais jours. Cet incendie a eu lieu juste avant un contrôle de conformité et les registres ont brûlé. Le patron de cette société vient d’être mis en examen pour trafic de déchets.
▻https://www.francetvinfo.fr/pictures/8EJFENp2gaq0kWzbPNZCzkx2iqU/0x2:1023x576/944x531/filters:format(webp)/2022/05/25/php2v6J2E.jpg
La montage de déchets de Saint-Chamas, dans les Bouches-du-Rhône, en mai 2022. (STEPHANE PAIR / FRANCEINFO)Fabrice et Isabelle, un couple de voisins, a vu monter chaque jour cette montagne au fil des rotations des camions bennes. « Les déchets arrivaient et ça se remplissait toujours plus... Une fois que le bâtiment était plein, des déchets se retrouvaient à l’extérieur. Cela faisait plus penser à une énorme poubelle qu’à une usine de traitement », décrit Fabrice. « Fatalement, nous sommes en colère car ce n’est pas la seule. Il y en a eu un peu partout, jamais sous le même nom, mais on se doute bien que ça vient de la même mafia » , poursuit Isabelle.
La réalité, c’est que ce trafic en bande organisée imite totalement les méthodes de la mafia, raconte Jean Sansonne, qui dirige Sos Corruption dans les Bouches-du-Rhône : "La camorra napolitaine contrôle le trafic de déchets avec des trains complets de déchets qui arrivent de toute l’Europe, en particulier de l’Europe du Nord. C’est documenté par des enquêtes des carabiniers italiens. Or depuis trois ans dans la région de Naples, s’est développé l’incendie de dépôts de déchets à recycler. Or chez nous en France on constate que les incendies de déchetterie se multiplient également. Ici à Saint Chamas mais aussi tout récemment à Saint-Martin-de-Crau et dans d’autres communes du Sud-Est. Tout porte à croire qu’il s’agit d’une procédure qui est copiée sur celle des mafias napolitaines."
Des millions d’euros de surfacturations et des sociétés complices
Comment ces escrocs génèrent-ils de l’argent ? Ils créent une société avec un capital dérisoire. Ils se déclarent comme trieur-recycleur, respectent en apparence la réglementation sur les déchets dits non polluants et facturent à prix cassé – moins de 180 euros la tonne – la levée et le faux recyclage des déchets industriels pour les enterrer ou s’en débarrasser parfois à l’international. Ce sont alors des millions d’euros à la clé qui s’évaporent avec des montages plus ou moins complexes de surfacturations via des sociétés complices.Richard Hardouin, le président de France Nature Environnement dans les Bouches-du-Rhône (FNE 13), décrit le système : « On ne crée pas une société de recyclage avec un capital de 7 500 euros. Lorsqu’une entreprise dit faire du recyclage en louant un simple hangar, sans avoir de réceptacle pour gérer les eaux usées, et que cette entreprise change de nom tous les deux ans, la conclusion s’impose d’elle-même. » Richard Hardouin travaille avec des élus locaux à une proposition de loi pour mieux contrôler les installations de stockage de déchets dits non dangereux.
De son côté, le maire de Saint-Chamas nous a révélé avoir été menacé. Didier Khelfa n’en avait jamais parlé avant. Pousser à la mise en conformité de la société qui a pollué sa commune lui a valu des pressions directes.
« Cela m’a valu quelques menaces. J’ai été suivi, j’ai été intimidé. Est-ce que c’est la mafia ? Je ne sais pas, je n’ai jamais été confronté à elle auparavant. »
Didier Khelfa, maire de Saint-Chamas à franceinfoIl raconte avoir rencontré à deux reprises les exploitants de l’entreprise : « La première fois, j’ai rencontré une jeune femme me disant qu’elle était en autoentreprise et qu’elle était gérante du site. Quelques mois après, elle est revenue avec son père, assurant ne m’avoir jamais dit ça en expliquant que c’est son père qui était le gérant. Ces gens-là sont au mieux, des irresponsables, au pire des voyous et des criminels contre l’environnement. »
Les déchets, deuxième source de revenus du banditisme en Europe
Du côté de la gendarmerie nationale, c‘est l’OCLAESP, l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique, qui surveille et chasse ces escrocs. L’entreprise Recyclage Concept 13 de Saint Chamas faisait partie de ses cibles lors du dernier coup de filet réalisé contre ce milieu. Début mai, sous la direction de la JIRS de Marseille, une juridiction spécialisée, une opération a mis sous les verrous deux pointures présumées de ce trafic dont une figure du banditisme régional, le Gardois Richard Perez surnommé « le roi des poubelles ». Il aurait livré plus de 6 000 tonnes de déchets à Saint-Chamas. Dans cette opération dont l’instruction est toujours en cours, trois autres escrocs présumés et six sociétés ont été mis en examen pour le transport, l’exploitation irrégulière et l’incendie de déchetteries.Le trafic international de déchets est la deuxième source de revenus du banditisme en Europe, après la drogue. « Les groupes criminels qui sont impliqués dans les trafics de déchets utilisent les modes opératoires du banditisme, assure le patron de l’OCLAESP, Sylvain Noyau. Des téléphones anonymisés, des messageries cryptées, des détecteurs de balises, l’utilisation de fausse documentation, la corruption... De notre côté, nous utilisons absolument les mêmes techniques que celles que nous utilisons contre le banditisme traditionnel, avec des infiltrations des réseaux ou des mises en place de micros dans les espaces privés. »
#déchets #poubelles #décharges #pollution #recyclage #environnement #écologie #plastique #france #santé #pollutions #eau #mafia #corruption #violence #mafia_du_co2 #déchetterie #banditisme #trafics #voyous
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Pénurie de main-d’œuvre oblige, des enfants de 11 ans sont déjà au travail au Québec : ▻https://seenthis.net/messages/962168
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Fraude à la taxe carbone : « Aujourd’hui, ce qu’il me reste à moi ce sont des souvenirs et des dettes », raconte Grégory Zaoui
▻https://www.francetvinfo.fr/societe/justice/fraude-a-la-taxe-carbone-aujourd-hui-ce-qu-il-me-reste-a-moi-ce-sont-deGrégory Zaoui est considéré comme le pionnier à l’initiative de cette fraude. Il témoigne dans le documentaire Netflix « Les rois de l’arnaque » et s’est confié au micro de franceinfo.
(...) Inscrit à Pôle emploi, Grégory Zaoui rembourse 400 euros par mois à l’État, mais ses dettes s’élèvent encore à plusieurs millions d’euros. Âgé de 50 ans, l’ancien escroc de très haut vol se verrait bien aujourd’hui apporter son aide dans la lutte contre la fraude. « Ce que j’aimerais beaucoup aujourd’hui, c’est effectivement de mettre en place des systèmes pour l’État français en l’occurrence, et j’ai des vraies solutions à apporter. J’espère que ça va se faire et après, on verra », dit-il.
En attendant, le repenti Zaoui prépare une conférence dans une faculté parisienne. Il rêve aussi d’intervenir devant la prestigieuse École nationale de la magistrature (ENA).
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L’homme d’affaires Arnaud Mimran aurait tenté de se suicider à son retour en prison
Ouest-France Avec AFP. Publié le 26/06/2021
▻https://www.ouest-france.fr/societe/faits-divers/l-homme-d-affaires-arnaud-mimran-aurait-tente-de-se-suicider-a-son-retoL’homme d’affaires Arnaud Mimran, condamné vendredi 25 juin à une peine de 13 ans de réclusion pour son implication dans la séquestration d’un financier suisse, a fait une tentative de suicide à son retour en prison et était toujours hospitalisé samedi, ont indiqué ses avocats à l’AFP.
« Arnaud Mimran a fait une tentative de suicide à son retour en prison à Fleury. Les pompiers sont intervenus et il était toujours hospitalisé samedi », ont indiqué Mes Jean-Marc Fedida et Laurence Cechman, les conseils de l’homme d’affaires.
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Mafia du CO2 : Arnaud Mimran mis en examen pour assassinat et meurtre
De gauche à droite : Arnaud Mimran, Samy Souied (assassiné) et Marco Mouly, les trois associés du CO2, selon les juges. © DR
16 avril 2021 Par Fabrice Arfi et Matthieu Suc | Mediapart
▻https://www.mediapart.fr/journal/france/160421/mafia-du-co2-arnaud-mimran-mis-en-examen-pour-assassinat-et-meurtre?ongletDéfinitivement condamné pour la plus grande escroquerie de France, l’affairiste français Arnaud Mimran, qui fut aussi un soutien financier de Benyamin Netanyahou, a été mis en examen pour les meurtre et assassinat de son complice Samy Souied et de son beau-père, le milliardaire Claude Dray. Un dossier hors norme où se mêlent l’argent et le sang.
(...)
Finalement, dans le dossier Dray comme dans l’affaire Souied, cela fera pour les enquêteurs un mobile, des mensonges et beaucoup de soupçons. Mais pas de quoi accuser formellement.Les choses semblent, là encore, s’être accélérées ces dernières semaines grâce à la découverte d’éléments nouveaux dont le détail n’a pas encore été rendu public. Seule certitude, les juges Hurel et Bonduelle ont récupéré il y a peu, à leur cabinet parisien, l’enquête sur l’assassinat de Dray, instruite depuis 2011 à Nanterre (Hauts-de-Seine). C’est en soi le signe d’une mise en cohérence judiciaire avec la mort de Souied. Comme un soupçon commun unissant les deux dossiers, désormais caractérisé par une double mise en examen pour Mimran, susceptible de fournir les ingrédients de l’une des plus grandes sagas criminelles de ces dernières décennies.
En 2016, à la fin de son réquisitoire durant le procès de l’escroquerie aux quotas carbone, le procureur Patrice Amar avait déclaré : « Voilà pourquoi l’affaire de la fraude au CO2 nous offre le spectacle affligeant de la vie falsifiée, de ses addictions, des tables de jeu, de ses débauches étalées sur papier glacé. Au fond, la fraude aux droits à polluer n’est que le drame de la modernité. Aussi fallait-il nécessairement que le spectacle se prolonge au prétoire. » À l’époque, le magistrat ne parlait que d’argent. Pas de sang.
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Un escroc du CO2 visé par deux mandats d’arrêt se montre au « MasterChef » israélien
▻https://www.mediapart.fr/journal/france/240919/un-escroc-du-co2-vise-par-deux-mandats-d-arret-se-montre-au-masterchef-isrL’une des figures de l’escroquerie du siècle – l’affaire des quotas carbone – s’est montrée, samedi 21 septembre, au premier rang du public d’une célèbre émission de télé-réalité israélienne, la version locale de « MasterChef », remportée par sa femme. Problème : lourdement condamné par la justice française, Eddie Abittan est visé par plusieurs mandats d’arrêt.
#France #Marco_Mouly,_Carbone,_Samy_Souied,_Arnaud_Mimran,_Eddie_Abittan,_CO2
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Fraude à la taxe carbone : un des condamnés recherché aperçu en Israël dans « Master Chef »
Paris Match | Publié le 26/09/2019
▻https://www.parismatch.com/Actu/International/Fraude-a-la-taxe-carbone-un-des-condamnes-recherche-apercu-en-Israel-dan
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Fraude à la TVA : « Carrousel », la crasse du siècle
Par Emmanuel Fansten et Jacques Pezet — 7 mai 2019 — Libération
▻https://www.liberation.fr/planete/2019/05/07/fraude-a-la-tva-carrousel-la-crasse-du-siecle_1725371Cinquante milliards d’euros : voilà au bas mot la somme engloutie chaque année en Europe par la fraude à la TVA dite « carrousel », probablement la plus juteuse de l’histoire. En faisant circuler des biens et des services au sein de l’UE sans reverser la taxe finale aux Etats, ses artisans ont réussi le casse du siècle. Bien que son principe soit connu des autorités depuis plus de vingt-cinq ans, la fraude carrousel continue à provoquer des dégâts considérables, les Etats s’avérant incapables de mettre en place des outils permettant d’y mettre fin. En bout de chaîne, les profits générés alimentent le crime organisé et les réseaux terroristes, déformant l’économie légale et pénalisant les entreprises saines. A la veille des élections européennes, Libé s’est associé à 34 médias dans le cadre du projet « Grand Theft Europe », en collaboration avec le média d’investigation à but non lucratif allemand Correctiv, pour mettre en commun de nombreux documents confidentiels et mener des dizaines d’entretiens, afin d’évaluer la portée de cette gigantesque escroquerie.
(...)
En France, le pic a été atteint en 2009 avec la gigantesque fraude au CO2, des quotas carbone que les escrocs pouvaient s’échanger via une bourse détenue à 40 % par la Caisse des dépôts et consignations. Il suffisait alors de quelques clics pour acheter les quotas hors taxe à l’étranger et les revendre TTC en France sans reverser au fisc la TVA facturée. Puis de renouveler l’opération des dizaines de fois, en empochant à chaque tour 19,6 % de la somme investie. Au total, en à peine huit mois, l’escroquerie a fait perdre au moins 1,6 milliard d’euros à l’Etat français. Depuis, plusieurs procès retentissants ont mené à des sanctions exemplaires. L’an dernier, la 32e chambre du tribunal correctionnel de Paris a condamné 36 personnes à des peines allant jusqu’à dix ans de prison et 20 millions d’euros d’amende dans le volet dit « marseillais » de la fraude au CO2 (385 millions d’euros de préjudice). Mais plus d’une décennie après les premiers signalements, seule une infime partie des sommes envolées ont été récupérées et un grand nombre de fraudeurs courent toujours.
(...)
En France, plusieurs fraudes carrousel ont impliqué des escrocs proches du milieu franco-israélien au cours des dernières années. Ils seraient plusieurs dizaines identifiés par les services de police, réfugiés en Israël, à Dubaï ou dans des paradis fiscaux plus exotiques. L’un d’eux, Stéphane Alzraa, vient d’être extradé d’Israël pour son implication dans une escroquerie ayant permis de détourner environ 51 millions d’euros. Un autre, Arnaud Mimran, considéré comme un des princes du CO2, et condamné à huit ans de prison dans une affaire portant sur plus de 280 millions d’euros, devait comparaître lundi devant la cour d’assises spéciale de Paris pour séquestration et extorsion en bande organisée. Mais le procès a été renvoyé pour des raisons procédurales. Il est soupçonné d’avoir commandité l’enlèvement d’un richissime trader suisse en janvier 2015 afin de lui soutirer ses fonds, ce qu’il conteste. (...)#carrousel #mafia_du_co2 #taxe_carbone #France #Israël #Arnaud_Mimran
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Entre la France et Israël, les escrocs ont toujours réseaux
Par Marie Semelin, Intérim à Tel-Aviv — 7 mai 2019
▻https://www.liberation.fr/planete/2019/05/07/entre-la-france-et-israel-les-escrocs-ont-toujours-reseaux_1725376(...)
Ce jour de 2016, Stéphane Alzraa, ses yeux clairs, sa gouaille et son goût pour la flambe, roulent en Israël dans une Ferrari rouge au côté d’un ami, Michael Aknin. Dans l’univers des grands escrocs, les deux acolytes sont des petits, qui se sont tout de même largement gavés sur l’arnaque au CO2. Stéphane Alzraa, alias David Bloomberg comme il se fait désormais appeler, a deux mandats d’arrêt sur le dos. Il est en cavale, et c’est un simple contrôle routier qui l’envoie en geôle israélienne.Un an plus tôt, il était emprisonné à Corbas, près de Lyon, pour abus de biens sociaux. Le Franco-Israélien profite d’une permission de sortie en novembre 2015 pour se planquer au bord de la Méditerranée, bénéficiant sans doute du délai de transmission de son mandat Interpol, un peu plus lent qu’un avion pour Tel-Aviv. Egalement connu comme l’un des corrupteurs du commissaire Neyret, il a été condamné en son absence pour avoir un peu trop gâté l’ex-star lyonnaise de l’antigang. La France vient d’obtenir son extradition de l’Etat hébreu pour son implication dans une fraude au CO2 portant sur 51 millions d’euros. Après un feu vert du parquet israélien, Alzraa est arrivé dans l’Hexagone le mois dernier.
Lui n’y croyait pas. « Israël n’extrade pas ses citoyens », confiait-il au téléphone, dans des écoutes publiées par la presse israélienne. Voyant cette perspective se rapprocher, il jure à des magistrats israéliens dubitatifs que « sa vie est en danger en France, où ses codétenus antisémites le menacent parce qu’il est juif », raconte une source proche du dossier : « Il a pris les Français pour des cons, pas de raison qu’il ne fasse pas pareil avec les Israéliens. » En Israël, certains laissent entendre que ce côté flambeur, couplé à du fricotage avec la pègre locale, n’est pas étranger à son extradition.
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Mafia du #CO2 : le cadavre et la bague
▻https://www.mediapart.fr/journal/france/291117/mafia-du-co2-le-cadavre-et-la-bagueLa bague retrouvée près du cadavre de #Samy_Souied, le 14 septembre 2010. © DR/Mediapart Une expertise judiciaire vient pour la première fois mettre à mal la version de l’escroc #Arnaud_Mimran dans l’enquête sur l’assassinat de Samy Souied, son associé dans “l’escroquerie du siècle” aux quotas #Carbone. Révélations sur une intrigue criminelle digne des Affranchis, qui tourne autour d’une bague.
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Le député UDI Meyer Habib et Arnaud Mimran en novembre 2012. © Mediapart
Mimran ne lâche plus Souied d’une semelle. Il est prêt à tout pour amadouer son associé dans le CO2, raconte un témoin de cette période faste. En juin 2010, à l’occasion d’un mariage auquel les couples Mimran et Souied assistent, Samantha, la femme de Samy, tombe en arrêt devant une bague que porte Anna, la femme d’Arnaud à l’époque. La bague à tête de mort. Le bijou, vendu entre 12 000 et 15 000 euros, est fabriqué en Asie par le grossiste Vendôme Joaillerie, propriété du député français Meyer Habib, un ami de Mimran, avec lequel il est par ailleurs associé dans une société en Israël.
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#CO2 : un acteur de l’escroquerie du siècle remis en liberté juste avant son #procès
▻https://www.mediapart.fr/journal/france/140917/co2-un-acteur-de-l-escroquerie-du-siecle-remis-en-liberte-juste-avant-son-Planche photographique policière de Fabrice #Touil © DR Un protagoniste important des affaires de fraude à la #Taxe_carbone, Fabrice Touil, vient d’être discrètement remis en liberté avant l’ouverture de son procès début novembre. Au grand dam du Parquet national financier, qui, craignant qu’il ne parte en cavale, a fait appel de la décision.
#France #B-Concept #blanchiment #escroquerie #Justice #mafia_du_co2 #PNF #TVA
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Mince, Cyril Astruc, franco-israélien dit « le Maigrichon n’était pas non plus à son procès alors qu’il était passé par la case prison.
▻https://seenthis.net/messages/629485
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Arnaque au carbone : 9 ans de prison pour l’« ordonnateur » de la fraude
Le Monde.fr avec AFP | 13.09.2017
▻http://www.lemonde.fr/pollution/article/2017/09/13/neuf-ans-de-prison-pour-l-ordonnateur-de-l-arnaque-au-carbone_5185007_165266Le tribunal correctionnel de Paris a rendu, mercredi 13 septembre, son jugement dans le procès « Crépuscule », un volet à 146 millions d’euros de la gigantesque escroquerie à la TVA sur le marché des droits à polluer. Des peines allant jusqu’à neuf ans de prison et un million d’euros d’amende ont été prononcées.
Sur les douze personnes condamnées, la peine la plus lourde, notamment pour escroquerie en bande organisée, a été prononcée contre Cyril Astruc, considéré par le tribunal comme « l’ordonnateur et bénéficiaire principal de la fraude », et un mandat d’arrêt a été émis contre lui.
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Publié le 11-02-2014
▻http://www.rfi.fr/moyen-orient/20140211-israel-taxe-carbone-tva-escrocs-arnaque-franceL’un de cerveaux présumés de l’escroquerie, Cyril Astruc, franco-israélien dit « le Maigrichon » a été arrêté le 10 janvier à l’aéroport de Roissy, en provenance d’Israël. Recherché également par les justices française et belge, cet homme de 40 ans a été finalement inculpé à Paris. Mais une quarantaine de ses complices courent toujours.
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#mafia_du_co2 : un commando de tueurs sévit en toute impunité
▻https://www.mediapart.fr/journal/france/040117/mafia-du-co2-un-commando-de-tueurs-sevit-en-toute-impuniteLe 36, quai des Orfèvres, siège de la police judiciaire parisienne. © Reuters Un proche d’Arnaud Mimran et du clan Hornec a été blessé de plusieurs balles le 18 décembre, à Paris. Le parquet a ouvert une information judiciaire pour « tentative d’assassinat en bande organisée ». Depuis 2010, six crimes de sang ont été commis en lien avec la mafia du CO2.
#France #Albert_Taieb #Amar_Azzoug #Arnaud_Mimran #Claude_Dray #Dominique_Ghez #Marco_Mouly
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L’argent de la #mafia_du_co2 a financé les cartels de la #Cocaïne d’Amérique du Sud
▻https://www.mediapart.fr/journal/international/110816/l-argent-de-la-mafia-du-co2-finance-les-cartels-de-la-cocaine-d-amerique-dJoaquin “El Chapo” Guzman, le 28 mai 2016, à Mexico. © Reuters Des flux financiers, identifiés grâce à des documents officiels et des témoignages, permettent de lier l’affaire du CO2, la plus grande escroquerie que la #France ait jamais connue, à la cocaïne colombienne et au cartel de Sinaloa, dont le baron est le célèbre trafiquant de drogue “El Chapo”. Révélations.> La mafia du CO2 : notre dossier
#International #Cifuentes_Villa #Crépuscule #El_Chapo #Energie_Group #Quotas_carbone
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La justice ouvre une enquête sur les liens entre la police et la mafia du #CO2
▻https://www.mediapart.fr/journal/france/140716/la-justice-ouvre-une-enquete-sur-les-liens-entre-la-police-et-la-mafia-du-Le parquet de Paris a ouvert, mercredi 13 juillet, une enquête préliminaire pour « corruption », « trafic d’influence », « violation du secret » et « recel » au lendemain des révélations de Mediapart sur l’existence de tractations secrètes entre des membres de la #mafia_du_co2 et des réseaux policiers.
#France #Arnaud_Mimran #Avi_Ben_Ezra #Cyril_Astruc #OCLCO #Quotas_carbone
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Des enregistrements révèlent les liens secrets de la mafia du #CO2 avec la police
▻https://www.mediapart.fr/journal/international/120716/des-enregistrements-revelent-les-liens-secrets-de-la-mafia-du-co2-avec-la-Arnaud Mimran, condamné dans l’affaire du CO2, et #Avi_Ben_Ezra, recherché par la justice. © DR Des enregistrements clandestins dévoilent l’existence de tractations secrètes entre des membres de la #mafia_du_co2 et des réseaux policiers. Ils viennent jeter une lumière de plus en plus trouble sur les rapports qu’entretiennent des figures du crime financier avec certains agents de l’État censés les confondre.> La mafia du CO2 : notre dossier
#International #France #Arnaud_Mimran #Cyril_Astruc #OCLCO #Quotas_carbone
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Key Witness in French Tycoon’s Fraud Case Is Holed Up in Tel Aviv Flat
Haaretz-Mediapart probe traces moves of Jeremy Grinholz, alleged major cog in French case involving Arnaud Mimran dubbed ’sting of the century.’
Arnaud Mimran, right, and his lawyer at the Paris courthouse, on May 25, 2016, to attend his trial.Bertrand Guay, AFP
Dov Alfon Jun 16, 2016 7:57 AM
▻http://www.haaretz.com/israel-news/1.725263PARIS – A key witness in a massive French fraud case known as the “sting of the century” is currently hiding out in Israel, a joint investigation by Haaretz and the French website Mediapart has discovered.
The witness, a French Jew named Jeremy Grinholz who also goes by the name of Eitan Liron, allegedly managed many of the carbon trades that allegedly enabled the defendants to steal 283 million euros from the French government.
Grinholz agreed to turn state’s evidence against his former partners, and the Israeli police deposed him in May 2014. Two senior French police officers were present during his interrogations, and his affidavits ultimately enabled the French to indict several people, including businessman Arnaud Mimran, who frequently hosted Prime Minister Benjamin Netanyahu in France and has also donated to him.
On the last day of his interrogation, Grinholz said he believed Mimran had arranged the assassination of Israeli criminal Samy Souied, the fraudsters’ leader, who was murdered in Paris under mysterious circumstances in December 2010.
Grinholz said that as his suspicions grew, he teamed up with two of Souied’s other partners to force Mimran to take a polygraph test. The polygraph was administered in early 2012 at the Carlton Hotel in Tel Aviv. Grinholz said Mimran denied any involvement in Souied’s murder, but the polygraph operators concluded he was lying.
During his own police interrogation, Mimran confirmed having taken a polygraph but said he didn’t remember the results.
The French authorities, hoping to charge Mimran with murder as well as fraud, asked Grinholz to testify at the trial in Paris, but he refused. The French officials then asked their Israeli counterparts to convince Grinholz to return to Paris to testify. The French-Israeli dialogue was conducted by a joint working group set up in 2014, when MK Tzipi Livni was justice minister.
The working group’s biggest success was the transfer to Paris of a French alleged swindler with Israeli citizenship, Cyril Astruc, who was charged with crimes very similar to those of Mimran, though on a smaller scale. Astruc, who was hiding in Herzliya under his Israeli name, Alex Khann, initially refused to heed a recommendation that he return to France. But Israeli police then began “to make his life hell,” as he put it in conversations with associates whose content was obtained by Haaretz-Mediapart.
Police raided his house, searched it for 10 hours and arrested two illegal Filipina workers, he said. Then, when he was involved in a traffic accident that caused no casualties, police interrogated him for hours about whether he was responsible for it. Finally, he was arrested on suspicion of corruption and spent two months in jail.
But only after the front of his house was sprayed with Kalashnikov bullets – apparently by a rival Israeli crime organization – did Astruc tell his friends he “got the hint” and returned to France. There he was arrested at the airport and spent a year and a half in jail before being released with restrictions in 2015.
Grinholz, however, still refused to return, and on April 18, 2015, the French gave up. This was four months after Livni quit the government, so Netanyahu was the acting justice minister.
The French delegation returned to Paris and reported that Grinholz definitely wouldn’t testify at Mimran’s trial. Therefore, his name was added to the indictment, albeit on less serious charges due to his cooperation with investigators. To this day, Mimran hasn’t been questioned about Souied’s murder.
A French Justice Ministry spokesman said the massive fraud case had resulted in numerous French requests for Israeli help. “It could be this cooperation was complicated not only by its sensitivity, but also by its imbalance, since many French criminals are in Israel, whereas Israel rarely makes requests of France,” he said. “Nevertheless, given the differences between the two countries’ legal systems, legal cooperation between the two countries is a daily affair and has improved sharply since the special working group on this issue was established in February 2014.”
The French spokesman declined to answer any of Haaretz-Mediapart’s specific questions, saying the case was now in court, “and only the court can determine what the level of cooperation on this issue was.”
But a French legal source told Haaretz that when the fraud case began, and its dimensions weren’t yet clear, bilateral cooperation was terrible. In 2012, the French investigating judge even filed an official complaint about Israel’s lack of cooperation. That complaint prompted frank bilateral discussions, resulting in a major improvement in 2014, most notably on the Grinholz deposition.
“Could the Israelis, in the absence of any extradition request, which in any case would surely have taken us two or three years, helped us via a deportation procedure or conveying him to the border?” the source continued. “These issues are too complex to be answered one-sidedly.”
In April 2015, the source added, the French realized “that the Israelis couldn’t persuade Grinholz to return to France, unlike in the previous case you mentioned – which isn’t completely comparable, even if it’s about the same crimes. Therefore, we filed an indictment and told the court that Grinholz lives in Israel and refuses to comply with the summons we served him via our Israeli colleagues.”
David Shimron, Netanyahu’s attorney, said, “Prime Minister Netanyahu has no connection to Grinholz or Astruc and has never dealt with their issues, ever. Nor were Mimran’s issues brought to his attention when he was justice minister or at any other time. The justice minister is not involved in criminal cases. Those are dealt with solely by the professionals, the state prosecutor and the attorney general, and the justice minister exercises no real judgment in them. The independence of the prosecution in criminal cases is absolute, and so it was during those few months that circumstances led Prime Minister Netanyahu to hold the justice portfolio.”
A spokesman for the Israeli Justice Ministry said the ministry naturally couldn’t comment on any specific cases that were under discussion between Israeli and French authorities. But he stressed that over the years, there had been continuous cooperation between the two countries in the battle against serious crime. He said the French-Israeli working group still exists, and Israeli prosecutors and police officers participate in it.
An Israel Police spokesman declined to comment on the specifics of Astruc’s accusations against the force, but said the fact that investigations had been opened and indictments filed against several suspects in the case “speaks for itself.”
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En tout, on estime que 80 pour cent de l’argent de la « fraude du siècle » a finalement atteint Israël, principalement pour des projets immobiliers à Tel Aviv et Eilat.
France Likely to Probe French Tycoon’s Transfer of Funds to Destinations in Israel
Prosecution will also have to decide on the question of a reported direct payment from Arnaud Mimran to Netanyahu. Some 80 percent of proceeds from French ’fraud of the century’ are said to have reached Israel.
Dov Alfon (Paris) Jun 13, 2016 9:00 AM
▻http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.724639PARIS – A Paris prosecutor is expected to launch an investigation into gifts and money from Arnaud Mimran, the main suspect in the so-called “fraud of the century” trial, to destinations in Israel, a legal official in France has told Haaretz.
The Paris district financial prosecutor will have to decide whether to probe the activities of Track Performance Ltd., a company owned jointly by Mimran and French MP Meir Habib, who is a close associate of Prime Minister Benjamin Netanyahu.
The prosecution will also have to decide on the question of a reported direct payment from Mimran to Netanyahu, its amount and nature and whether it conformed to French law.
The decision on whether to launch an investigation will be made immediately after the verdict is delivered in the fraud case on July 7.
The source explained that the purpose of the investigation will be to find all the money belonging to Mimran, in the event that he is convicted and obliged to return to the public purse the 283 million euros he allegedly stole, as demanded by the prosecution. That includes money that is not registered in Mimran’s name, including gifts to friends and relatives, investments in straw companies and transfers of cash to front men, most to return fictitious debts.
It is in this context that a question posed by the judge during the trial must be understood, the source said. When Mimran testified that he “funded Netanyahu to the amount of one million euros,” the judge immediately asked whether the transfer was a loan without expectation that it would be repaid. Netanyahu has confirmed receiving money from Mimran, but has disputed the amount and its nature.
French financial police investigators have so far found some 30 million euros in funds smuggled out of France by Mimran. Most of it found its way, at the end of a chain of transfers, to destinations in Israel. There are also assets not registered to Mimran, including a residential building in the 16th arrondissement in Paris that ostensibly belongs to a private company, but is in fact used only by the Mimran family, according to the indictment.
In addition to Mimran’s many payments directly to Israel, tens of millions of euros were smuggled to Israel from the many bank accounts of the other suspects in the alleged fraud. Police have been unable to connect the funds to a specific suspect.
In all, it is estimated that 80 percent of the money from the “fraud of the century” eventually reached Israel, primarily to real estate projects in Tel Aviv and Eilat.
When questioned, Mimran denied ownership of these funds and presented different explanations as to the nature of the payments.
Prominent in legal documents seen by Haaretz and the Mediapart website is a series of fund transfers – amounting to 1.1 million euros – from Mimran’s account at the Safra Bank in New York to a real estate figure from Eilat. The transfers occurred between March 29 and May 3, 2009.
Another transfer – of two million euros – took place at the end of 2010 to Samantha Sweid, the widow of purported French-Israeli crime figure Sami Sweid.
The question of the payment to Netanyahu, about which the latter and Mimran have given different versions, became more complicated this week with the report by Globes reporter Gur Megiddo that Netanyahu confidantes, attorneys Isaac Molho and David Shimron, provided legal services to Arnaud Mimran until at least 2006, and even established a private company for him, by the name of Track Performance Ltd., in which Mimran is a 36 percent shareholder.
The company’s address is listed as 21 Haarba’a Street, “care of E.S. Shimron, I. Molho, Persky & Co.” – the offices of Molho and Shimron’s law firm. Among Mimran’s partners in the Israeli company is also a Netanyahu associate who introduced Mimran and Netanyahu, the French MP Meir Habib.
The Haaretz and Mediapart investigation revealed that the company was registered in the Israeli Embassy in Paris and the founding documents were signed in the embassy’s offices. One of the stockholders registered by the Molho-Shimron law firm is Anna Dray, who is listed as residing in Chile.
The investigation revealed that Dray is Mimran’s ex-wife and the daughter of the late billionaire Claud Dray, in whose murder Mimran is suspected of involvement. Anna Dray told Haaretz and Mediapart that she never founded a company with Mimran, had never been to Chile and had never visited the Israeli Embassy or the offices of Molho-Shimron.
Another shareholder in the company, Pierre Danin, is an old friend of Mimran’s and one of the suspected junior partners in the fraud. On January 9, 2009, almost three years after the company was registered, according to documents shown to Haaretz, Danin transferred $350,000 to Mimran’s account at Safra Bank in New York, from which many payments subsequently went to Israel.
The flow of funds between the partners of Track Performance Ltd. shows the endlessly circuitous monetary transfers between France and Israel in this affair. The questions around it only increase in light of Meir Habib’s response:
“Arnaud Mimran asked me to take part in this company, which he wanted to establish out of his respect for Israel. But to the best of my knowledge, the company was never active, never opened its own bank account and certainly never brought in any money to me.”
A spokesman for the French financial prosecution, prosecutor Jean-Marc Toubin, declined to confirm or deny the report, saying “When the verdict is given, the prosecution will decide whether new elements arose in the trial that require the opening of an investigation. If a decision is made, no announcement from the prosecution will be made and we will not be able to confirm or deny it, because such an announcement could harm the chances of the investigation to succeed.”
David Shimron said in response: “Following [Haaretz’s] approach, we checked the file and found that the registration of the company was done via a concular power of attorney that was sent to us by the embassy in Israel. All the registered owners, with the exception of one, were identified by the Israeli consul in Paris.
In response to the question why the compan was registered by Shimron, Molho and Persky in Israel, Shimron said: “Very simple. Meir Habib was a client and confidante of the firm and he asked us to register the company.”
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L’affaire Mimran laisse Netanyahou de marbre
▻https://www.mediapart.fr/journal/international/110616/laffaire-mimran-laisse-netanyahou-de-marbreVisé en #Israël par une enquête préliminaire concernant les liens financiers l’unissant au millionnaire français #Arnaud_Mimran, l’un des cerveaux présumés de l’arnaque à la taxe carbone, #Benjamin_Netanyahou estime n’avoir rien à se reprocher. Et espère bien passer entre les gouttes.
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Retour sur nos enquêtes. Netanyahou pris dans l’affaire du CO2
▻https://www.mediapart.fr/journal/france/090616/retour-sur-nos-enquetes-netanyahou-pris-dans-laffaire-du-co2Vidéos accessibles dans l’article. Et aussi #Notre-Dame-des-Landes, un référendum sous tension, et les scandales de #pédophilie dans l’église catholique.
#France #Benjamin_Netanyahou #Eglise_catholique #mafia_du_co2 #ZAD
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« En direct de Mediapart ». Comment être de gauche et aimer le foot !
▻https://www.mediapart.fr/journal/france/090616/en-direct-de-mediapart-comment-etre-de-gauche-et-aimer-le-footLe foot, une affaire d’État ! En cette veille de l’ouverture de l’Euro, nous vous proposons une édition exceptionnelle d’« En direct de Mediapart », notre émission mensuelle retransmise en accès libre sur notre site. A 18 heures, notre grand débat autour du nouveau numéro de la #Revue_du_crieur. De 18h45 à 20h00, retour sur nos enquêtes : #Notre-Dame-des-Landes, la pédophilie dans l’église et la #mafia_du_co2.
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