#mossak_&_fonseca_

  • En 2013, @lacite qualifiait #Mossak&Fonseca de « leader mondial dans la création de #sociétés_écran »...

    C’était un article de @FedericoFranchini, que vous pouvez découvrir ici :
    Entre la Suisse et l’Argentine, les circuits de la corruption reprennent du service

    Des banques et une fiduciaire suisse se retrouvent sous la loupe de la justice dans une affaire d’argent douteux portant sur 5 milliards de dollars. À la manœuvre, un entrepreneur argentin qui a fait fortune grâce au réseau des époux Kirchner. Le livre d’un journaliste argentin établi à Genève fait la lumière sur cette enquête.

    http://www.lacite.info/politiquetxt/suisse-argentine-circuits-corruption

    Paragraphe concernant #Mossak_&_Fonseca_

    Le montage a été reconstitué en retraçant l’histoire d’Helvetic Services Group, dont la première apparition dans les registres officiels argentins survient en 2007 : elle figure comme l’entité qui contrôle la totalité d’une société nommée Eyden Group LLC. Originaire du paradis fiscal étasunien du Nevada, Eyden Group LLC a été enregistrée en 2006 à Las Vegas par MF Corporate Services. Cette dernière est une filiale du bureau panaméen Mossak & Fonseca (M&F), sorte de leader mondial dans la création de sociétés de couverture. Dans le bulletin officiel argentin, la société qui administre Eyden Group LLC est une entité nommée Aldyne LTD ⁴. Cette dernière — dont le rôle est fondamental aux yeux des enquêteurs — a établi son siège dans le paradis fiscal des îles #Seychelles, où elle est dirigée par deux citoyens suisses et administrée par M&F. La consultation du registre officiel du Nevada permet au procureur d’identifier 148 compagnies ⁵ créées à Las Vegas entre le 30 juillet 2002 et le 15 octobre 2010, toutes enregistrées à la même adresse ; toutes ont été créées par M&F et sont administrées par Aldyne LTD.

    #histoire #panama_papers #panamapapers #évasion_fiscale #Suisse #Argentine