• L’argent de la #mafia_du_co2 a financé les cartels de la #Cocaïne d’Amérique du Sud

    Joaquin “El Chapo” Guzman, le 28 mai 2016, à Mexico. © Reuters Des flux financiers, identifiés grâce à des documents officiels et des témoignages, permettent de lier l’affaire du CO2, la plus grande escroquerie que la #France ait jamais connue, à la cocaïne colombienne et au cartel de Sinaloa, dont le baron est le célèbre trafiquant de drogue “El Chapo”. Révélations.> La mafia du CO2 : notre dossier

    #International #Cifuentes_Villa #Crépuscule #El_Chapo #Energie_Group #Quotas_carbone

  • La justice ouvre une enquête sur les liens entre la police et la mafia du #CO2

    Le parquet de Paris a ouvert, mercredi 13 juillet, une enquête préliminaire pour « corruption », « trafic d’influence », « violation du secret » et « recel » au lendemain des révélations de Mediapart sur l’existence de tractations secrètes entre des membres de la #mafia_du_co2 et des réseaux policiers.

    #France #Arnaud_Mimran #Avi_Ben_Ezra #Cyril_Astruc #OCLCO #Quotas_carbone

  • Des enregistrements révèlent les liens secrets de la mafia du #CO2 avec la police

    Arnaud Mimran, condamné dans l’affaire du CO2, et #Avi_Ben_Ezra, recherché par la justice. © DR Des enregistrements clandestins dévoilent l’existence de tractations secrètes entre des membres de la #mafia_du_co2 et des réseaux policiers. Ils viennent jeter une lumière de plus en plus trouble sur les rapports qu’entretiennent des figures du crime financier avec certains agents de l’État censés les confondre.> La mafia du CO2 : notre dossier

    #International #France #Arnaud_Mimran #Cyril_Astruc #OCLCO #Quotas_carbone

  • Affaire #Mimran : les 200.000 dollars qui enfoncent #Netanyahou

    Benjamin Netanyahou, le 27 juin 2016, aux Etats-Unis. © Reuters La retranscription du premier interrogatoire d’Arnaud Mimran dans le dossier du “casse du siècle” contredit les déclarations du premier ministre israélien, selon lesquelles il n’aurait touché de l’affairiste français qu’une unique donation de 40 000 dollars en 2001.

    #International #France #CO2 #Quotas_carbone

    • Mafia du CO2 : Arnaud Mimran est condamné à 8 ans de prison ferme
      7 juillet 2016 | Par Fabrice Arfi

      Arnaud Mimran, organisateur du “casse du siècle” et intime de Benjamin Netanyahou, a été condamné, jeudi 7 juillet, à huit ans de prison au terme du procès de la fraude aux quotas de CO2. Il a quitté le tribunal escorté par les gendarmes, direction la prison. Un mandat d’arrêt a été émis contre son associé, qui ne s’est pas présenté.

    • French Tycoon Linked to Netanyahu Sentenced to 8 Years in Prison

      Arnaud Mimran was convicted of fraud charges in what has been dubbed the ’fraud of the century.’ He has separately claimed to have deposited 170,000 euros in Prime Minister Benjamin Netanyahu’s account.
      Dov Alfon (Paris) Jul 07, 2016 7:20 PM

      Arnaud Mimran arrives at the Paris courthouse for deliberations in his trial over an alleged carbon tax scam, on July 7, 2016.Bertrand Guay, AFP

      PARIS — A Paris court on Thursday convicted and sentenced Arnaud Mimran in a massive carbon-tax fraud dubbed “the sting of the century” by French media outlets.

      Mimran claimed in the course of the investigation that he donated $200,000 to Benjamin Netanyahu for the latter’s 2009 election campaign. The prime minister says the only money he ever received from the French businessman was a $40,000 donation in 2001.

      Mimran, the main suspect in a trial with a dozen defendants, received an eight-year prison sentence and a 1-million-euro fine. In addition, personal assets up to the value of 283 million euros — the loss to tax revenue as a result of his offenses — will be forfeited to the state.

      The court accepted nearly all the recommendations of prosecutor Patrice Amar, who had requested a 10-year sentence for Mimran. The judges also denied Mimran’s request for a stay of sentence pending an appeal, and after the sentence was read out he was taken to prison in handcuffs.

      Six of Mimran’s codefendants were French Jews who were tried in absentia, having fled to Israel before the trial began. They reportedly received Israeli citizenship under the Law of Return, and the French government has filed extradition requests.

      Four of the other five defendants failed to appear for judgment and sentencing on Thursday, causing a minor courtroom drama. It was thought that they too — all of them French Jews with bank accounts in Israel, as well as numerous relatives and acquaintances — had fled to Israel.

      Mimran, in a final and characteristic act of defiance, entered the courtroom after the judges were already seated, moments before the bailiff declared him absent as well.

      The complete ruling was expected to be released later on Thursday. The head of the panel of judges read out a shorter version, stating at the outset that the court decided to impose harsh sentences in light of the “extensive harm to taxpayers” resulting from the fraud as well as the “great sophistication of this criminal organization, which may be unprecedented in the history of financial crimes.”

      Turning to face, Mimran, the head judge said, “The court found that it cannot believe your feigned proclamation of innocence, according to which your visits to the center of the fraudulent operations in Israel were a coincidence.” He added: “Mister Mimran, you led this fraud, albeit in partnership with the head of the Israeli gang Sami Sweid, who was later murdered in uncertain circumstances. You contributed significantly and knowingly to the organization and to the extent of money that was moved around. You are the main person responsible for the theft of enormous amounts from the pockets of French taxpayers.”

      Other defendants also received stiff sentences. The French-Israeli real-estate broker Eddie Abittan, who was tried in absentia and is believed to be in Israel, received a six-year custodial sentence — longer than prosecutors had requested. He was also fined 1 million euros and ordered to forfeit his assets. An Interpol arrest warrant was issued for Abittan and the other defendants who were convicted and who are presumed to be in Israel.

      Only one defendant was acquitted on all charges: Alexander Bernshtein, an Israeli citizen and the CEO of Albercom Finance Services. The court accepted his lawyer’s argument that the state failed to prove criminal intent or that his client had violated Israeli laws. His company, which specializes in currency transfers, was also exonerated.

      Marco Mouly, the trial’s No. 2 defendant was convicted on all counts. Like Mimran, he received an eight-year prison sentence, a fine of 1 million euros and the forfeiture of all his assets. Mouly failed to appear in court Thursday, having presumably fled to Israel after reporting to a police station on Wednesday, as required by his terms of release. When police searched his home they found several passports, at least one of which had been reported stolen. In addition to French and Israeli citizenship, Mouly has Tunisian citizenship and he has many financial assets in Israel and Switzerland.

      The trial’s No. 3 defendant, Jaroslaw Klapucki, the CEO of the French arm of Poland-headquartered emissions brokerage Consus, was sentenced to seven years in prison and fined 1 million euros. Consus was convicted of money laundering and was fined 3 million euros.

      The court found that Mouly and Klapucki founded MK Holdings as a phantom company incorporated in Israel for the purpose of laundering the profits from the fraud. Haaretz previously reported that there was no evidence that such a company had been registered or had operated in Israel.

      The lesser codefendants, some of them relatives of Mouly, did not appear in court and some are thought to be in Israel. They received prison sentence of between one and five years. It’s not clear whether prosecutors will request their extradition.

      Surprise was evident in the courtroom when the sentence of the key witness in the trial was read out. Jeremy Grinholz is hiding out in Israel under the name Eitan Liron. The court admitted that without his testimony, which he delivered to the fraud unit of the Israel Police, the prosecution would have found it difficult to dismantle the criminal organization at the center of the affair, but the judges ruled that this was insufficient to warrant reducing his punishment.

      “He was the group’s programmer, who enabled the enormous scope of this fraud and the lightning speed at which selling orders were executed. Without his skills this organization would have been cut down to its natural size,” the judges said.

      The court ordered prosecutors to start investigating additional offenses that surfaced during the trial. It did not detail the new allegations, with the exception of the suspicion that Mimran’s brother and parents were party to the fraud. The court stayed the confiscation of a building in the 16th arrondissement of Paris that the family owns until an investigation of its purchase is complete. Netanyahu has called the Mimrans a respectable Jewish family

    • Rappel
      Mafia du CO2 : soupçons sur la police
      27 avril 2016 | Par Fabrice Arfi

      (...) Il y a parfois de saisissants hasards de calendrier. Pendant le procès du CO2, une autre audience devrait agiter en mai la chronique médiatique au même moment à Paris : l’ancienne star de l’anti-gang français, le commissaire Michel Neyret, sera en effet jugée dans une salle voisine pour corruption en raison des faveurs consenties par deux escrocs lyonnais, Gilles Bénichou et Stéphane Alzraa, en échange de renseignements confidentiels. L’histoire est connue et a déjà fait grand bruit. Mais il est un pan peu exploré du dossier qui touche, lui, directement aux affaires du CO2 et à ses meurtres.

      Les nombreuses écoutes menées en mars 2011 sur les corrupteurs présumés de l’ancien numéro 2 de la PJ de Lyon, que Mediapart a pu consulter en intégralité, montrent ainsi combien il est parfois aisé pour des milieux peu réputés pour leur amour du code pénal de connaître en temps réel les avancées policières sur tel ou tel dossier – ça peut toujours servir. Le plus bavard des “amis” de Neyret est incontestablement Gilles Bénichou, pendu pendant des heures au téléphone avec Stéphane Alzraa, dont le nom a été associé dans certains volets de la fraude au CO2.

      Six mois après l’assassinat de Souied, Bénichou se lâche sur son portable grâce aux informations obtenues par Neyret sur la disparition de l’associé de Mimran :

      « On n’est pas simplement dans une affaire de règlement de comptes, là. C’est une très, très grosse affaire. […] D’après ce qu’on me dit, ce serait la plus grosse affaire de ces dix dernières années. […] Il y a énormément d’argent, ça débouche sur du trafic à l’international, sur du blanchiment, sur de l’association de malfaiteurs, ça débouche sur une tonne de merde. […] Elle va être étroitement liée au CO2. […] J’ai cru comprendre qu’il y aurait même des relations avec des gens du grand banditisme. » (écoute du 3 mars 2011)

      « Là, je suis en train de prendre les infos pour savoir exactement où en est l’affaire de Samy [Souied]. Ils sont sur une affaire d’Arnaud [Mimran]. Ils veulent vraiment tout pour sauter tout le monde. Ils sont sur Arnaud Mimran pour un montant relativement important. » (écoute du 7 mars 2011)

      « Alors, d’une affaire de meurtre, ça va découler sur l’affaire du CO2. […] Ça va vraiment gicler très haut. Je te dis, il y a des familles entières qui vont être décimées. Et puis c’est des peines [de prison] à deux chiffres qui arrivent. » (écoute du 9 mars)

      Qui informe Neyret, qui n’a jamais été saisi de ces affaires, avant que lui-même ne rencarde Bénichou & Co ? Sur cette question précise, accessoire au regard du fond du dossier Neyret mais fondamentale pour les sujets touchant à la mafia du CO2, l’enquête de l’Inspection générale des services (IGS) et du juge d’instruction Patrick Gachon a été d’une grande pudeur.

      En janvier et mars 2012, devant le magistrat instructeur, le commissaire Neyret a affirmé : « Mon seul interlocuteur sur Paris, pour cette affaire, c’était Franck Douchy [patron de l’OCLCO à l’époque – ndlr]. » « J’ai appelé Douchy car il a une connaissance étendue du banditisme parisien. Je l’ai appelé naturellement parce qu’en plus, c’est quelqu’un avec qui je corresponds régulièrement », a-t-il ajouté. Ce qui est vrai : une expertise technique a établi que les deux policiers avaient été en relation une trentaine de fois par mail sur la période, entre janvier et juillet 2011.

      Entendu à son tour en décembre 2011 par la “police des polices”, le commissaire Douchy a seulement assuré que Neyret l’avait contacté pour savoir « s’il était intéressé par les affaires du milieu juif parisien (escroquerie sur les droits à polluer et règlements de comptes) ». Neyret lui aurait proposé de l’introduire auprès du frère du Samy Souied, ce que Douchy a « évidemment » accepté. Mais il dément aujourd’hui catégoriquement avoir pour autant donné la moindre information à Neyret sur le contenu des enquêtes en cours, les pistes privilégiées et les éventuels suspects dans le viseur des policiers. Dans l’entourage de Douchy, on se demande même si Neyret n’a pas protégé un autre informateur un peu trop bavard place Beauvau. Aucune enquête n’a permis à ce jour de tirer au clair cette question.

      Un épais mystère entoure également la manière dont Neyret a pu se procurer un mail reçu par la brigade criminelle de Paris (en charge de l’affaire du meurtre de Souied), que Bénichou a pu lire avec gourmandise au téléphone en mars 2011 à un célèbre financier du trafic de cocaïne en cavale, Yannick Dacheville. Il est question dans ce message, une fois encore, d’Arnaud Mimran, qui aurait blanchi de l’argent de Samy Souied en Israël sur fond de business immobilier. Au téléphone, Bénichou dit « avoir tout reçu de Neyret, il m’a tout amené ce matin ». Mais Neyret n’est pas le destinataire initial du mail. Une autre adresse électronique apparaît sur le courriel. Qui se cache derrière ? Mystère. Au palais de justice et au 36, quai des Orfèvres, on se demande encore comment un tel document a pu tomber entre les mains de « voyous » avant d’être lu tranquillement au téléphone à l’une des plus grandes figures du trafic de drogue, toujours en fuite.

  • L’argent occulte de l’affaire #Mimran continue d’empoisonner #Netanyahou

    Benjamin Netanyahou, le 27 juin 2016, aux Etats-Unis. © Reuters La retranscription du premier interrogatoire d’Arnaud Mimran dans le dossier du “casse du siècle” contredit les déclarations du premier ministre israélien, selon lesquelles il n’aurait touché de l’affairiste français qu’une unique donation de 40 000 dollars en 2001.

    #International #France #CO2 #Quotas_carbone

  • Mafia du C02 : le suspect français qui menace Netanyahou

    Arnaud Mimran avec #Benjamin_Netanyahou, l’actuel premier ministre israélien, en août 2003 à Monaco. © Mediapart L’affaire Mimran, du nom de l’un des principaux cerveaux présumés du “casse du siècle”, est désormais officiellement une affaire Netanyahou. Le procureur général d’Israël a ordonné des vérifications sur les liens financiers unissant le millionnaire français et l’actuel premier ministre israélien.

    #International #France #Arnaud_Mimran #CO2 #Corruption #Quotas_carbone

    • La justice israélienne paraissait dans un premier temps vouloir se désintéresser de ce dossier potentiellement dévastateur pour le chef du gouvernement, déjà très affaibli politiquement dans son pays. Mais face aux révélations successives de Mediapart et du quotidien Haaretz, puis aux aveux d’Arnaud Mimran lui-même lors du procès du CO2, selon lesquels il aurait versé jusqu’à un million d’euros à Netanyahou, le procureur général Avichai Mandelblit a finalement réclamé un examen judiciaire et policier des allégations pour voir s’il y a lieu d’ouvrir une enquête criminelle.

      Un ami encombrant

      Il faut dire qu’il y a de quoi être gêné aux entournures dans le camp du chef du gouvernement israélien. En plus d’être l’un des principaux suspects dans l’affaire du CO2, Arnaud Mimran – qui a déjà été condamné par le passé pour fraude fiscale et impliqué dans un dossier de délit d’initiés aux États-Unis – est également mis en examen depuis un an pour « enlèvement et séquestration », « extorsion en bande organisée », « association de malfaiteurs » et « blanchiment ». Il est soupçonné d’avoir organisé en janvier 2015 le kidnapping d’un financier suisse et, dans le même temps, d’ avoir simulé le sien dans le but de soutirer à la victime 2,2 millions de dollars, retrouvés sur des comptes à l’étranger.

      Mais ce n’est pas tout. Un rapport de police rédigé le 3 février 2015 brossait un portrait encore plus accablant du personnage : « Arnaud Mimran est très défavorablement connu des services de police et de la justice pour son rôle dans des escroqueries de grande envergue dites à la “taxe carbone” mais aussi dans deux affaires d’assassinats commis ces dernières années dans son environnement. » L’auteur du rapport faisait ici référence aux disparitions violentes de son ancien associé dans le CO2, Samy Souied, abattu Porte Maillot en 2010, et de son beau-père le milliardaire Claude Dray, tué par balles dans sa villa de Neuilly en 2011. Aucune mise en examen n’a à ce jour été prononcée dans ces deux dossiers.


    • Israël : Netanyahu admet avoir reçu de l’argent d’un Français poursuivi
      Jérusalem (AFP) 06.06.2016

      Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a reconnu lundi dans un communiqué avoir touché de l’argent d’un Français jugé à Paris dans une vaste affaire d’escroquerie à la taxe carbone, tout en se défendant d’avoir enfreint la loi.

      La justice israélienne a indiqué de son côté avoir commencé à s’intéresser au dossier et « examiner » la question.

      L’affaire concerne des dons qu’Arnaud Mimran aurait faits à M. Netanyahu à une époque où il n’était pas Premier ministre.

      M. Mimran est un des principaux prévenus dans un procès qui s’est tenu en mai à Paris pour escroquerie à la taxe carbone. La fraude, chiffrée à 283 millions d’euros, consistait à acheter des quotas d’émission de CO2 hors taxe dans un pays étranger, avant de les revendre en France à un prix incluant la TVA, puis d’investir les fonds dans une nouvelle opération. La TVA, elle, n’était jamais reversée à l’Etat.

    • French Tycoon Mimran Takes Back Claim He Gave Massive Donation to Netanyahu
      Businessman and suspected fraudster, who initially said he gave prime minister a million euros to finance a political campaign, tells Channel 2 that ’everything Bibi is saying is true.’
      Haaretz Jun 07, 2016 8:24 PM

      French businessman Arnaud Mimran has changed his story for a second time, retracting his claims that he gave Prime Minister Benjamin Netanyahu 170,000 euros, Channel 2 reported on Tuesday evening.

      Mimran, who is currently standing trial in France on charges of defrauding the state of hundreds of millions of dollars, said during his court testimony that he had given Netanyahu a million euros. Later, he changed his version, telling Channel 10 that the sum was 170,000 euros, transferred to Netanyahu’s personal bank account.

      Though he insisted that he had records of the bank transfer, on Tuesday he said that he may have been wrong, and that the sum was in fact only $40,000, as Netanyahu claimed.

      “Everything that Bibi is saying is true,” he told Channel 2, adding that he may have gotten the sum wrong after 10 years. “In any case, Bibi didn’t do anything illegal.” Mimran added that the sum of money he gave Netanyahu, together with the cost of vacations that he invited Netanyahu to in Monaco and the French Alps amounted to a million francs, which is about 150,000 euros.

      Netanyahu originally denied having received any money from Mimran, a close friend. But he later said the French businessman had contributed $40,000 to a public-benefit corporation which Netanyahu set up to finance his public diplomacy work on Israel’s behalf during his time-out from politics.

      In Moscow, Netanyahu responded to earlier reports at a joint press conference with Russian President Vladimir Putin, and called the affair “systematic political persecution.”

      “The mountain has given birth to a mouse. The balloon has been deflated,” he said, referring to the Hebrew equivalent of making a mountain out of a molehill. Netanyahu said that despite reports that he received a million euro campaign donation in 2009, the money he received from Mimran was a legal donation for a public diplomacy foundation in 2001, when he was a private citizen.

      Netanyahu’s attorney, David Shimron, said that “as the person who ran Mr. Netanyahu’s foundation for public activity when he was a private citizen, I can state in the clearest possible manner that the exact sum given by Mr. Arnaud Mimran was $40,000.” Mimran, in an earlier interview with Channel 10 television, said he had transferred 170,000 euros to Netanyahu’s personal bank account.

      According to Shimron, the $40,000 donation was made by interbank wire transfer directly to the foundation’s bank account on August 24, 2001. He denied that Mimran had given any additional money to the foundation, adding that “no money at all was transferred to Netanyahu’s personal account, nor was any amount given to Mr. Netanyahu’s election campaign.”

      But careful scrutiny of Netanyahu’s activity in the early 2000s reveals a different picture than that painted by the prime minister’s aides, who claim that Netanyahu had abandoned all political activity and used the foundation’s money only for public diplomacy. According to data obtained by Haaretz, the foundation financed political polls for Netanyahu, and not merely efforts to explain Israel’s policies overseas.

  • Mafia du #CO2 : soupçons sur la police

    De gauche à droite : #Arnaud_Mimran, Samy Souied (assassiné) et Marco Mouly, les trois associés du CO2, selon les juges. © DR Des policiers entretiennent d’étonnants liens de proximité avec des figures de la mafia du CO2, acteurs de la plus grande escroquerie connue en #France, dont les noms sont par ailleurs cités dans diverses affaires d’assassinats impunis. Les faits apparaissent en marge de plusieurs procédures. #Bernard_Squarcini, ancien patron du renseignement intérieur, a été entendu comme témoin dans l’une d’elles. Révélations.

    #DCRI #Farid_Khider #Franck_Douchy #Justice #Michel_Neyret #OCLCO #Quotas_carbone

  • Les secrets français de Netanyahou

    Benjamin Netanyahou en août 2003 à Monaco, en compagnie d’Arnaud Mimran. © Mediapart Le premier ministre israélien l’avait juré : il n’a jamais profité des faveurs de l’escroc présumé #Arnaud_Mimran, acteur clé selon la justice de la plus grande escroquerie que la #France ait jamais connue, la fraude aux #Quotas_carbone, par ailleurs mis en examen dans une sordide affaire d’enlèvement et de séquestration. Une enquête conjointe de Mediapart et du quotidien israélien Haaretz démontre le contraire. Révélations.

    #International #Benjamin_Netanyahou #CO2 #Meyer_Habib

  • Les secrets français de #Benjamin_Netanyahou

    Arnaud Mimran avec Benjamin Netanyahou, l’actuel premier ministre israélien, en août 2013 à Monaco. © Mediapart Le premier ministre israélien l’avait juré : il n’a jamais profité des faveurs de l’escroc présumé #Arnaud_Mimran, acteur clé selon la justice de la plus grande escroquerie que la #France ait jamais connue, la fraude aux #Quotas_carbone, par ailleurs mis en examen dans une sordide affaire d’enlèvement et de séquestration. Une enquête conjointe de Mediapart et du quotidien israélien Haaretz démontre le contraire. Révélations.

    #International #CO2 #Meyer_Habib