#sanfield_consulting

Le scandale Petrobras fait un détour par #Lausanne

Une fiduciaire lausannoise est au cœur du rachat frauduleux de la plus grande entreprise pétrochimique d’Amérique latine.

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Une perquisition fait rebondir l’affaire Petrobras

Au Brésil, l’enquête #Lava_Jato, ou Petrobras, se poursuit sans relâche. L’implication de la place financière helvétique, notamment genevoise, continue d’être dévoilée.

▻https://www.lacite.info/politiquetxt/perquisition-affaire-petrobras

#Guillemont_International #Kateland_International #June_International_Holding #Fairbrigde_Finance #Investment_Holding_Company_Ltd #banque_Cramer

Les têtes continuent de tomber dans le scandale Petrobras

La justice brésilienne vient de condamner #Pedro_Augusto_Cortes_Xavier_Bastos. Cet ancien directeur de la division internationale de Petrobras utilisait la défunte #BSI de Zurich pour cacher l’argent de la corruption. L’homme est le huitième haut cadre de la société pétrolière à écoper d’une peine de prison.

▻https://www.lacite.info/economietxt/petrobras-justice
#Sanfield_Consulting #Compagnie_béninoise_des_hydrocarbures #Lusitania_Petroleum #Acona_International

Affaire Petrobras : la banque genevoise #Heritage épinglée par la FINMA

La banque genevoise Heritage a gravement enfreint le droit de la surveillance dans le cadre de l’affaire Petrobras. C’est la FINMA, le gendarme suisse du marché financier, qui l’affirme. On découvre ces mots sévères en lisant le « prononcé pénal » rendu par le Département fédéral des finances (DFF) à l’encontre d’un cadre de l’établissement bancaire.

Il lui est reproché d’avoir violé son obligation de vigilance en omettant de notifier au MROS, le bureau de communication en matière de blanchiment d’argent, que des sommes douteuses avaient été déposées chez Heritage : « Alors qu’en usant des précautions commandées par les circonstances, il aurait dû avoir des soupçons fondés s’agissant de la provenance criminelle des valeurs patrimoniales déposées sur la relation bancaire. »

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Le fondateur de la banque Heritage lâche le gouvernail

#Carlos_Esteve abandonne la direction. Le scandale Petrobras vaut à la banque les foudres de Berne.

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▻https://www.tdg.ch/economie/argentfinances/fondateur-banque-heritage-lche-gouvernail/story/21324010

–-> Affaire Pétrobras: la banque genevoise Heritage épinglée par la FINMA
Les révélations de Federico Franchini dans @lacite reprises par le journal brésilien O Estado de S.Paulo:

Banco suíço alvo de investigação da Lava Jato anuncia saída de seu fundador

Carlos Esteve afirma à imprensa que mudança estava planejada e não tem relação com processo contra a instituição

▻http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,banco-suico-alvo-de-investigacao-da-lava-jato-anuncia-sai

Première arrestation d’un banquier suisse dans le cadre de l’enquête Petrobras

L’ex-directeur de la filiale zurichoise de la BSI a été arrêté fin novembre au Brésil. Il est accusé d’avoir blanchi 21,7 millions de dollars pour le compte de clients brésiliens impliqués dans le plus important scandale de l’histoire.

▻https://www.lacite.info/politiquetxt/banquier-suisse-petrobras

#David_Muino #Acona_International_Investments #Sandfies_Consulting #Stingdale_Holding

Banque Heritage: un haut cadre condamné par le TPF

Responsable de la division compliance, il avait tardé à notifier aux autorités financières que des sommes douteuses avaient été déposées auprès de son établissement. Des sommes liées au scandale Petrobras.

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▻https://www.lacite.info/economietxt/heritage-geneve-tpf
#banque_heritage

Brésil : l’ex-PDG de Petrobras condamné à 11 ans de prison

L’ex-PDG du groupe pétrolier brésilien Petrobras et de la banque publique Banco do Brasil, #Aldemir_Bendine, a été condamné mercredi à 11 ans de prison pour « corruption passive et blanchiment d’argent ».

https://www.courrierinternational.com/sites/ci_master/files/styles/image_original_765/public/afp/fdfd787eebf4e58824fff556fd9103c80da30ab2.jpg?itok=Jttrz4mg#.jpg