#sociétés_écran

En 2013, @lacite qualifiait #Mossak&Fonseca de « leader mondial dans la création de #sociétés_écran »...

C’était un article de @FedericoFranchini, que vous pouvez découvrir ici :
Entre la Suisse et l’Argentine, les circuits de la corruption reprennent du service

Des banques et une fiduciaire suisse se retrouvent sous la loupe de la justice dans une affaire d’argent douteux portant sur 5 milliards de dollars. À la manœuvre, un entrepreneur argentin qui a fait fortune grâce au réseau des époux Kirchner. Le livre d’un journaliste argentin établi à Genève fait la lumière sur cette enquête.

▻http://www.lacite.info/politiquetxt/suisse-argentine-circuits-corruption

Paragraphe concernant #Mossak_&_Fonseca_

Le montage a été reconstitué en retraçant l’histoire d’Helvetic Services Group, dont la première apparition dans les registres officiels argentins survient en 2007 : elle figure comme l’entité qui contrôle la totalité d’une société nommée Eyden Group LLC. Originaire du paradis fiscal étasunien du Nevada, Eyden Group LLC a été enregistrée en 2006 à Las Vegas par MF Corporate Services. Cette dernière est une filiale du bureau panaméen Mossak & Fonseca (M&F), sorte de leader mondial dans la création de sociétés de couverture. Dans le bulletin officiel argentin, la société qui administre Eyden Group LLC est une entité nommée Aldyne LTD ⁴. Cette dernière — dont le rôle est fondamental aux yeux des enquêteurs — a établi son siège dans le paradis fiscal des îles #Seychelles, où elle est dirigée par deux citoyens suisses et administrée par M&F. La consultation du registre officiel du Nevada permet au procureur d’identifier 148 compagnies ⁵ créées à Las Vegas entre le 30 juillet 2002 et le 15 octobre 2010, toutes enregistrées à la même adresse ; toutes ont été créées par M&F et sont administrées par Aldyne LTD.

#histoire #panama_papers #panamapapers #évasion_fiscale #Suisse #Argentine

L’Europe confrontée au scandale « Panama Papers »
▻http://fr.myeurop.info/2016/04/05/l-europe-confront-e-au-scandale-panama-papers-14512

http://cdn3.myeurop.info/sites/default/files/imagecache/third_thumbnail/media/images/PANAMA+CITY+3.jpg

Daniel Vigneron

11 millions de documents provenant d’un cabinet panaméen permettent à la presse mondiale de révéler les noms de centaines de milliers de fraudeurs du fisc. En #Europe, dirigeants politiques, hommes d’affaires, stars du foot sont sur la sellette.

C’est la plus grosse fuite financière fournie à la presse par un lanceur d’alerte. lire la suite

#EUROFOCUS #Allemagne #Espagne #France #Islande #Italie #Royaume-Uni #Russie #Ukraine #blanchiment #Cahuzac #Front_national #ICIJ #Marine_Le_Pen #Panama_Papers #paradis_fiscaux #Platini #RFI #sociétés_écran #sociétés_off_shore #Trust_fund

Stream of Foreign Wealth Flows to #Elite New York Real Estate
▻http://www.nytimes.com/2015/02/08/nyregion/stream-of-foreign-wealth-flows-to-time-warner-condos.html

(...)

Beaucoup de propriétaires représentent une partie des Américains riches : chefs d’entreprises et célébrités, médecins et avocats, entrepreneurs en technologie et traders de Wall Street.

Mais le Times a également constaté une proportion croissante de riches étrangers, 16 d’entre eux au moins ayant fait l’objet d’enquêtes gouvernementales à travers le monde, soit personnellement, soit en tant que chefs d’entreprises. (...)

(...)

Ils ont été en mesure de faire ces achats de plusieurs millions de dollars sans que trop de questions ne soient posées grâce aux #lois des #États-Unis qui favorisent la circulation d’argent, en grande partie impossible à tracer, à travers des #sociétés_écrans.

De grandes sommes s’écoulent sans surveillance partout dans le monde comme jamais auparavant - issues de la corruption, de l’évasion fiscale ou de stratégies d’investissement- et facilitées par une économie de plus en plus sans frontières et la prolifération des moyens de transfert et de dissimulation des actifs.

(...)

Le marché de l’immobilier haut de gamme est devenu de moins en moins transparent - et plus attrayant pour ceux qui à l’étranger possèdent des actifs qu’ils souhaitent garder secrets - alors même que les Etats-Unis poussent les autres nations à les aider à empêcher l’argent américain de sortir du pays pour éviter les impôts.

(...)

Les directives bancaires fédérales sont claires : « Les banques doivent prendre toutes les mesures raisonnables pour s’assurer qu’ils ne sont pas en train d’aider sciemment ou à leur insu à cacher ou transférer les produits de la corruption. » Cela signifie enquêter sur les clients pour déterminer s’ils sont « politiquement exposés »- fonctionnaires étrangers et leurs parents et associés - et émettre un « rapport de soupçon d’activité » si les clients transfèrent des sommes d’argent anormalement importantes.

Mais ces contrôles ne sont pas nécessaires sur l’argent s’écoulant dans le pays a travers des sociétés fictives pour acheter de l’immobilier haut de gamme.

(...)

« Nous aimons l’argent », a déclaré Raymond Baker, le président de Global Financial Integrity, une organisation à but non lucratif de Washington qui surveille la circulation illicite d’#argent. "C’est aussi simple que cela. Nous aimons l’argent qui entre dans nos comptes et nous sommes loin de nous comporter comme nous le devrions à ce sujet".

#blanchiment_d'argent #évasion_fiscale #cupidité

Affaire Cahuzac : les révélations d’un financier suisse
▻http://blogs.mediapart.fr/blog/antoine-peillon/010213/affaire-cahuzac-les-revelations-dun-financier-suisse

Précisions suisses sur l’affaire Cahuzac...

Il est fort probable que le compte (dont Jérôme Cahuzac était l’éventuel bénéficiaire) n’a certainement pas été ouvert en (son) nom propre à l’UBS, mais qu’il a été ouvert via une société, parce que Reyl, comme toutes les banques et gérants indépendants qui ont voulu, depuis 2006, que leurs clients non-déclarés échappent aux nouvelles règles européennes de retenue à la source de l’épargne, a bien pris soin de faire en sorte que plus aucun compte de client aux actifs non-déclarés ne soit ouvert en nom propre[7]. Tous ces comptes non-déclarés ont été transférés dans des comptes de sociétés-écrans, lesquelles étaient des coquilles purement juridiques destinées simplement à être les détentrices officielles de ces comptes.

#évasion_fiscale #Suisse #sociétés_écrans #banques