#societes-écrans

#Argentine : De la ferme à l’abri fiscal
▻http://www.farmlandgrab.org/post/view/26392

Le réseau mondial des services offshores n’est pas limité à l’existence de comptes #secrets_bancaires et à des #sociétés-écrans gérant des actifs financiers non déclarés. Les entreprises basées dans des #paradis_fiscaux - tel que les Îles Caïmans, Uruguay, Hong Kong, Liechtenstein, Andorra, les Îles Vierges britanniques et le Luxembourg - contrôlent 1.1 million d’hectares de terres agricoles en Argentine. Selon le Registre national des terres agricoles, les entreprises situées dans ces juridictions secrètes contrôlent 1 de chaque 16 hectares de terres agricoles appartenant à des étrangers.

Les modifications apportées la semaine dernière par le gouvernement à la Loi sur les terres agricoles favorisent l’augmentation du contrôle étranger des propriétés rurales. L’élimination de l’Unité d’information financière et les règles de l’Administration fédérales des recettes publiques (AFIP) permettent aux entreprises étrangères de canaliser leurs opérations à travers la structure opaque qu’offrent les paradis fiscaux. La superficie des #terres rurales contrôlées par des sociétés-écrans représente actuelle 55 fois la taille de Buenos Aires.

#fiscalité

Opération caméra cachée d’une ONG pour dénoncer l’#argent_sale aux #Etats-Unis
▻http://www.journaldemontreal.com/2016/02/01/operation-camera-cachee-dune-ong-pour-denoncer-largent-sale-aux-e

Un membre de cette ONG s’est fait passer pour le représentant d’un ministre d’un pays de l’Afrique de l’Ouest ayant accumulé plusieurs millions de dollars en marge de concessions minières et souhaitant les transférer en toute discrétion aux Etats-Unis pour acheter un jet privé, un yacht ou une maison.

« Nous avons délibérément créé une situation qui fait naître des soupçons », explique Global Witness sur son site internet.

La totalité des avocats sondés —à l’exception d’un seul— se sont pourtant montrés bienveillants et ont suggéré à leur faux client de créer des sociétés anonymes aux Etats-Unis afin de dissimuler le patrimoine du ministre, assure l’organisation.

« Vous créez une société au Delaware qui sera propriétaire du bien immobilier », indique l’un d’eux dans ces conversations filmées à leur insu et diffusées par Global Witness.

Plusieurs Etats américains, dont le Delaware, offrent la possibilité de créer des #sociétés-écrans sans que le nom de leur bénéficiaire ultime ne soit connu et communiqué aux autorités.

« C’est un des endroits dans le monde où on peut faire ça légalement », estime Global Witness.

#blanchiment #escroquerie_légale